宝德5：董事辞职公告

西安宝德自动化股份有限公司董事辞职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、辞职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于2023年5月9日收到董事杨亚玲女士递交的辞职报告，自2023年5月9日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

（二）辞职原因

董事杨亚玲女士因个人原因向公司董事会申请辞去董事职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员

人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

（二）对公司生产、经营上的影响

杨亚玲女士辞职不会对公司生产、经营产生不利影响。公司将尽快选举新的董事。公司对杨亚玲女士在担任董事期间所作出的贡献表示衷心感谢!

三、备查文件

（一）公司董事杨亚玲女士递交的《辞职报告》。

公告编号：2023-043

西安宝德自动化股份有限公司

董事会2023年5月9日