宝德5：董事换届公告

公告编号：2023-063证券代码：400142 证券简称：宝德5 主办券商：粤开证券

西安宝德自动化股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、换届基本情况

（一） 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第十九次会议 于2023年6月30日审议并通过：

提名王革先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名郭凌峰先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名石敏女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王晓霞女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈娟女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王伟先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘悦女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

2011-2013年，担任丰汇租赁有限公司执行总裁，负责公司项目风险控制及贷前审查等工作；2013-2015年，担任中植企业集团助理总裁，协助参与租赁公司筹建、项目评审等工作；2015年4月-2020年，担任庆汇租赁有限公司董事长，全面负责庆汇租赁有限公司业务开展及公司整体运营工作。2020年5月至今，任西安宝德自动化股份有限公司副总经理、董事会秘书。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常提名换届选举，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。新一届董事会董事上任前，现任董事继续履行其职责。

三、独立董事意见

公司独立董事发表如下独立意见：

1、本次董事会换届选举的董事候选人的提名及审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

2、根据公司第五届董事会董事候选人的个人履历、教育背景、工作经历等情况，我们认为各位董事候选人符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》有关董事任职资格的规定。

综上，我们同意相关议案，并提交股东大会审议。

四、备查文件

西安宝德自动化股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议。

西安宝德自动化股份有限公司

董事会2023年6月30日