宝德5：第五届监事会第一次会议决议公告

西安宝德自动化股份有限公司第五届监事会第一次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年7月31日

2.会议召开地点：西安市高新区草堂科技产业基地秦岭大道西付6号西安宝德自动化股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯相结合的方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年7月28日以通讯方式发出

5.会议主持人：金雪强先生（半数以上监事推举）

6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司监事会选举金雪强（简历详见附件）

为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

（一）第五届监事会第一次会议决议；

西安宝德自动化股份有限公司监事会

2023年7月31日

附件：

西安宝德自动化股份有限公司

简历

金雪强先生：1980年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2003年毕业于北京石油化工学院管理学专业，本科学历。2008年3月至2016年1月，任职于新疆国玉和田玉股份有限公司；2016年至今任职于新疆亚金源股权投资有限公司。2023年7月至今任本公司非职工代表监事。