宝德5：第五届董事会第二次会议决议公告

西安宝德自动化股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年8月25日

2.会议召开地点：西安市高新区草堂科技产业基地秦岭大道西付6号西安宝德自动化股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯相结合的方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月21日以通讯方式发出

5.会议主持人：郭凌峰

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023年半年度报告》全文

1.议案内容：

公司董事认真审阅了公司《2023年半年度报告》全文，认为《2023年半年度报告》全文能够真实、准确、完整地反映公司2023年半年度的实际情况。

2. 议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

（一）第五届董事会第二次会议决议；

西安宝德自动化股份有限公司董事会

2023年8月25日