宝德5：对外投资设立全资子公司的公告

公告编号：2023-078证券代码：400142 证券简称：宝德5 主办券商：粤开证券

西安宝德自动化股份有限公司对外投资设立全资子

公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

为推进西安宝德自动化股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展，公司于近日投资设立北京宝德控品信息科技有限公司，注册资本1,000万元。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次设立全资子公司不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

根据《两网公司及退市公司信息披露办法》、《公司章程》等法律法规的规定，本次交易无需提交董事会、股东大会审议表决。

（五）本次对外投资涉及进入新的领域

要以技术开发与服务为主导，为相关产业链的主要参与方提供数字化升级、数据治理、风控模型建立、数据价值挖掘、数字化监管、标准化品质管控的全链条、多维度、跨周期的数字化综合解决方案。

业务可开展的范围包括各行业的信息化服务与开发，拟配备相关的技术人员、运营人员，拓宽公司的业务收入，提高公司的盈利能力和市场竞争力，不会对公司未来财务状况和经营成果造成不利影响。

（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、投资标的情况

（一） 投资标的基本情况

名称：北京宝德控品信息科技有限公司

注册地址：北京市朝阳区将台西路2号院1号楼八层A1-805

主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数字技术服务；软件开发；工业互联网数据服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；区块链技术相关软件和服务；数据处理服务；企业管理咨询；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；供应链管理服务；市场营销策划；食用农产品批发；食用农产品零售；未经加工的坚果、干果销售；初级农产品收购；地产中草药（不含中药饮片）购销；互联网销售（除销售需要许可的商品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：食品销售。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

备注：实缴金额为预计实缴金额

（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为√现金 □资产 □股权 □其他具体方式

公司拟以自有资金设立全资子公司，注册资金1,000万元。

三、对外投资协议的主要内容

不适用。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次设立全资子公司系基于公司未来发展的需要，推进公司业务发展。

（二）本次对外投资存在的风险

本次设立的全资子公司在实际运营过程中可能面临经济环境、行业政策、市场需求变化、经营管理等方面不确定因素带来的风险，敬请广大投资者注意投资风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次设立全资子公司不会对公司经营及财务产生重大影响。

五、备查文件目录

北京宝德控品信息科技有限公司营业执照。

西安宝德自动化股份有限公司

董事会2023年9月14日