宝德5：第五届监事会第三次会议决议公告

西安宝德自动化股份有限公司第五届监事会第三次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年12月15日

2.会议召开地点：西安市碑林区南关正街88号长安国际中心E座18F西安宝德自动化股份有限公司办公室

3.会议召开方式：现场及通讯相结合的方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年12月11日以通讯方式发出

5.会议主持人：金雪强

6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

公司2022年度审计机构中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，为公司提供了专业、严谨、负责的审计服务，切实履行了审计机构的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。经公司审计委员会同意及推荐，公司拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年度财务审计机构。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

（一）第五届监事会第三次会议决议；

西安宝德自动化股份有限公司监事会

2023年12月15日