宝德5：2024年第一次临时股东大会决议公告

西安宝德自动化股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年1月4日

2.会议召开地点：西安市碑林区南关正街88号长安国际中心E座18F西安宝德自动化股份有限公司办公室

3.会议召开方式：

?现场投票 ?网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长郭凌峰先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数183,152,233股，占公司有表决权股份总数的57.9400%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数18,106,247股，占公司有表决权股份总数的5.7279%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员及其他人员列席股东大会情况

1.公司在任董事7人，列席7人；

2.公司在任监事3人，列席3人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席了会议。

5.公司聘请的法律服务顾问北京市金杜律师事务所连逸晞律师、朱行健律师列席并见证了会议。

二、议案审议情况

（一）审议并通过《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司2022年度审计机构中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，为公司提供了专业、严谨、负责的审计服务，切实履行了审计机构的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。经公司审计委员会同意及推荐，公司拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年度财务审计机构。

2.议案表决结果：

普通股同意股数183,152,033股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9999%；反对股数200股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0001%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况：

本议案不存在需回避表决的情形。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市金杜律师事务所

（二）律师姓名：连逸晞、朱行健

（三）结论性意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

（一）经与会董事和记录人签字确认的《西安宝德自动化股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议》；

（二）《北京市金杜律师事务所关于西安宝德自动化股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书》。

西安宝德自动化股份有限公司董事会

二〇二四年一月四日