宝德5：第五届监事会第五次会议决议公告

证券代码：400142证券简称：宝德5主办券商：申万宏源承销保荐

西安宝德自动化股份有限公司第五届监事会第五次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年8月21日

2.会议召开地点：西安市碑林区南关正街88号长安国际中心E座18F西安宝德自动化股份有限公司办公室

3.会议召开方式：现场及通讯相结合的方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年8月16日以通讯方式发出

5.会议主持人：金雪强

6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024年半年度报告》全文

1.议案内容：

公司监事认真审阅了公司《2024年半年度报告》全文，认为《2024年半年度报告》全

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本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

文能够真实、准确、完整地反映公司2024年半年度的实际情况，公司的监事均对报告出具了书面确认意见。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

（一）第五届监事会第五次会议决议；

西安宝德自动化股份有限公司监事会

2024年8月21日