宝德5：2025年年度股东大会决议公告

西安宝德自动化股份有限公司 2025 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年5 月22 日

2.会议召开地点:西安市碑林区南关正街88 号长安国际中心E 座18F 西安宝德自动化 股份有限公司办公室

3.会议召开方式:

?现场投票 ?网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人:公司董事会

5.会议主持人:董事长郭凌峰先生

6.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共7 人,持有表决权的股份总数165,066,586 股, 占公司有表决权股份总数的52.2186%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共5 人,持有表决权的股份总数20,600 股,占公司有表决权股份总数的0.0065%。

(三)公司董事、监事、高级管理人员及其他人员列席股东大会情况

1.公司在任董事7 人,列席7 人;

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2.公司在任监事3 人,列席3 人;

3.公司董事会秘书列席会议;

4.公司高级管理人员列席了会议。

5.公司聘请的法律服务顾问北京妙达律师事务所贺南华律师、宁江帆律师列席并见证了 会议。

二、议案审议情况

(一)审议并通过《2025 年度董事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定,提交股东大会审议《2025 年度董事会工作报告》。

具体内容详见公司在指定的信息披露网站(www.neeq.com.cn)上披露的《2025 年度董事 会工作报告》。

(二)审议并通过《2025 年度监事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定,提交股东大会审议《2025 年度监事会工作报告》。

具体内容详见公司在指定的信息披露网站(www.neeq.com.cn)上披露的《2025 年度监事 会工作报告》。

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(三)审议并通过《2025 年度财务决算报告》

根据中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的审计报告,公司 2025 年实现营业收入1,004.69 万元,较上年同期下降29.46%;实现利润总额-414.64 万元, 较上年同期上升32.68%;归属于两网公司或退市公司股东的净利润为-406.62 万元,较上年 同期上升51.92%;归属于两网公司或退市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为 -918.84 万元,较上年同期上升23.99%。

(四)审议并通过《2025 年度利润分配预案》

公司2025 年度归属于两网公司或退市公司股东的净利润为-406.62 万元,截至2025 年 12 月31 日,公司未分配利润为-73,680.54 万元。由于2025 年度未分配利润为负,考虑到 公司的经营现状及未来发展,公司董事会提议2025 年度不进行利润分配。

(五)审议并通过《2025 年度资本公积金转增股本预案》

截至2025 年12 月31 日,公司资本公积金余额为97,206.53 万元。公司董事会提议本

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年度不进行公积金转增股本。

(六)审议并通过《2025 年年度报告》全文及摘要

具体内容详见公司在指定的信息披露网站(www.neeq.com.cn)上披露的《2025 年年度报 告》全文及摘要。

(七)审议并通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

截至2025 年12 月31 日,根据中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无 保留意见的审计报告,公司的未分配利润为-736,805,379.56 元;公司的未弥补亏损金额为 -736,805,379.56 元,公司股本总额为316,106,775 元,公司未弥补亏损超过实收股本总额 三分之一。

具体内容详见公司在指定信息披露平台上披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三 分之一的公告》

普通股同意股数165,052,486 股,占本次股东大会有表决权股份总数的99.9915%;反对 股数14,100 股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.0085%;弃权股数0 股,占本次股东

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大会有表决权股份总数的0%。

三、律师见证情况

(一)律师事务所名称:北京妙达律师事务所

(二)律师姓名:贺南华、宁江帆

(三)结论性意见:

律师认为:公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格,以及表 决程序和表决结果等事项,均符合《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的 规定,合法、有效。

四、备查文件

(一)经与会董事和记录人签字确认的《西安宝德自动化股份有限公司2025 年年度股 东大会决议》;

(二)《北京妙达律师事务所关于西安宝德自动化股份有限公司2025 年年度股东大会 之法律意见书》。

西安宝德自动化股份有限公司董事会

二〇二六年五月二十二日

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