宝德5：关于公司控股股东续签《一致行动协议》的公告
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西安宝德自动化股份有限公司 关于公司控股股东续签《一致行动协议》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
西安宝德自动化股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年6 月16 日收到公司控股股 东深圳市邦诺投资有限公司(以下简称“邦诺投资”)及其一致行动人钱雪女士出具的《告知 函》。鉴于双方于2023 年6 月20 日签署的《一致行动协议》临近届满,邦诺投资与钱雪女 士于2026 年6 月16 日一致同意续签《一致行动协议》(以下简称“新协议”)。现将有关 情况公告如下:
一、基本情况
新协议有效期为签署之日起满12 个月。
截至本公告披露日,邦诺投资持有公司股份76,005,785 股,占股本比例为24.04%;钱 雪女士持有公司股份15,805,338 股,占股本比例为5%,双方合计持有公司股份91,811,123 股,占股本比例为29.04%。
二、《一致行动协议》主要内容
邦诺投资(甲方)与钱雪女士(乙方)签署的《一致行动协议》主要内容如下:
“为实现甲方收购和控制西安宝德自动化股份有限公司(下称“公司”)之目的,经甲乙 双方友好协商,现就本次收购的公司相关重大决策和经营管理等重大事项达成一致行动,并 签署本协议,以资共同遵守:
1.一致行动的目的
为加强甲方对公司的控制权,并保证公司经营管理的稳定性,甲乙双方同意在公司所有 重大事项决策上采取一致行动,保障在经营管理和决策层面对公司做出相同的意见和意思表 示。
2.一致行动的内容
2.1 甲乙双方同意,在决定公司的重大决策事项时均保持一致,包括但不限于:在董事会
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和股东大会中行使提案权、表决权、董事或高管候选人提名权,以及公司经营决策权、管理 权和权益分配等方面。
2.2 甲乙双方承诺,如在一致行动期限内公司股权结构、公司治理结构、组织架构等方 面发生变化,双方均应当在重大事项决策和执行上保持完全一致。
3.一致行动的决策方式
3.1 甲乙双方及其委派/授权的代表人士应以一致的方式行使本协议约定的权利,双方在 决定重大决策事项时,特别是行使提案权、表决权、提名权之前,应当进行充分的协商、沟 通,乙方应当充分尊重和接受甲方的意见,以保证顺利做出一致行动的决定:必要时,甲方 有权组织召开一致行动人会议,沟通和讨论拟决策事项。
3.2 如双方经充分沟通,仍对审议事项无法达成一致意见的,最终应以甲方的意见和表 决意向为准,乙方及其委派/授权的人士应当按甲方的意见进行表决和执行,以确保协议双 方严格按照本协议采取一致行动。
3.3 甲乙双方应积极配合、充分信任,不得以其他独立的行为、方式形响或改变上述行 动的一致性。
3.4 如未来乙方转让股份或退出公司,应事先告知甲方,便于甲方与受让方商谈本协议 项下相关一致行动安排。
4、一致行动期限
4.1 甲乙双方达成一致行动的期限:自本协议生效之日起12 个月。
4.2 一致行动期限届满或者任何一方不再持有公司股份,本协议将自动终止。
5.违约责任
任何一方违反本协议项下的约定,应就该等违约行为致使其他方遭受的经济损失承担赔 偿责任。
6.协议的变更、解除
在一致行动期限内,甲乙双方应当完全履行本协议约定的义务。乙方可根据自身需求, 单方提前终止本一致行动协议。
7.争议的解决
在本协议的履行过程中如发生争议,协议双方应通过友好协商的方式予以解决:协商不 成的,可以向原告所在地的人民法院起诉。
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8.其它
8.1 本协议自甲乙双方签字/盖章之日起生效。
8.2 本协议一式贰份,协议双方各执壹份,每份均具同等法律效力。”
三、对公司的影响
本次续签新协议后,公司的控股股东、实际控制人未发生变更,公司控股股东仍为深圳 市邦诺投资有限公司,实际控制人仍为王革及一致行动人钱雪。
截至本公告披露日,公司控股股东邦诺投资持有的76,005,785 股公司股份已于2025 年 12 月被司法再冻结,其中44,254,000 股公司股份已于2026 年3 月被轮候冻结。具体详见公 司分别于2025 年12 月18 日、2025 年12 月24 日、2026 年4 月2 日披露的《西安宝德自动 化股份有限公司股份冻结的公告》(公告编号:2025-027)、《西安宝德自动化股份有限公 司关于控股股东收到查封、扣押、冻结财产通知书、执行裁定书的公告》(2025-028)、《西 安宝德自动化股份有限公司股份轮候冻结的公告》(公告编号:2026-004)。
上述事项未对公司生产经营及财务状况产生重大影响,但若上述被限制权利的股份被全 部行权可能导致公司控股股东或者实际控制人发生变化,请投资者注意投资风险。
四、备查文件
(一)邦诺投资与钱雪女士出具的《告知函》;
(二)邦诺投资与钱雪女士续签的《一致行动协议》。
西安宝德自动化股份有限公司董事会
2026 年6 月16 日
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