机器人：监事会决议公告

沈阳新松机器人自动化股份有限公司第七届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

沈阳新松机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十二次会议于2023年8月25日在沈阳市浑南新区全运路33号公司C1办公楼4楼会议室以通讯方式召开，会议通知已于2023年8月15日以邮件及专人传递方式送达。会议应参加监事3人，实际参加3人，全体监事以通讯方式出席了本次会议。会议由监事会主席周船先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于<2023年半年度报告及摘要>的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2023年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经审核，监事会认为公司严格按照有关法律、法规对募集资金进行管理和使用，不存在违规使用募集资金、变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过了《关于与关联方签订采购合同暨关联交易的议案》

经审核，监事会认为此次关联交易符合公司实际需要，交易价格遵循市场

定价原则协商确定，定价公允、合理，上述关联交易审批程序与表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、公司第七届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

沈阳新松机器人自动化股份有限公司监事会

2023年8月25日