机器人：第八届监事会第一次会议决议公告

沈阳新松机器人自动化股份有限公司第八届监事会第一次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

沈阳新松机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一次会议于2025年3月19日在沈阳市浑南新区全运路33号公司C1办公楼会议中心101会议室以现场方式召开，全体监事一致同意豁免本次会议通知时限。本次会议应出席监事3名，实际出席3名，会议由监事会主席周船先生主持，全体监事以现场方式出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议和表决，形成决议如下：

（一）审议通过了《关于豁免公司第八届监事会第一次会议通知时限的议案》

全体监事一致同意豁免公司第八届监事第一次会议的通知期限，于2025年3月19日召开第八届监事会第一次会议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《关于选举公司第八届监事会监事会主席的议案》为保障公司第八届监事会各项工作的顺利开展，监事会同意选举周船先生为公司第八届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第八届监事会任期届满之日止。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）登载的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计监察部负责人及证券

事务代表的公告》（公告编号：2025-020）。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、公司第八届监事会第一次会议决议。

特此公告。

沈阳新松机器人自动化股份有限公司监事会

2025年3月19日