机器人：第八届董事会第十次会议决议公告

沈阳新松机器人自动化股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

沈阳新松机器人自动化股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十 次会议于2026 年8 月21 日在沈阳市浑南新区全运路33 号公司C1 办公楼4 楼 会议室以现场结合通讯方式召开,会议通知已于2026 年8 月11 日以邮件及专人 传递的方式送达。会议应参加董事9 人,实际参加9 人,其中杨立杰先生以通讯 方式参会,其余董事以现场方式出席了本次会议。会议由董事长胡琨元先生主持, 公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人 民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了 \(《关于<2026\) 年半年度报告及摘要>的议案》

2026 年半年度报告及摘要的具体内容详见公司于2026 年8 月24 日登载在 中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。 2026 年半年度报告披露提示性公告同日刊登于《中国证券报》和《证券时报》。

本议案已经第八届董事会审计委员会2026 年第四次会议审议通过。

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

(二)审议通过了《关于新增2026 年度日常关联交易预计额度的议案》

公司根据日常经营业务需要,2026 年度将新增与关联方的日常关联交易, 预计新增金额不超过11,064.82 万元,交易遵守公平、公正的原则,交易价格参 考市场公允价格为基础共同协商。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)的《关于新增2026 年度日常关联交易预计额度的公告》 (公告编号:2026-027)。

本议案已经董事会独立董事专门会议及董事会审计委员会审议通过。全体独 立董事及审计委员会认为:本次新增日常关联交易事项符合公司业务发展和生产 经营的需求,上述关联交易遵循了公平、公正原则,关联交易定价合理、公允, 没有损害公司及其他非关联股东的利益。一致同意本次新增日常关联交易事项, 并同意将此项议案提交公司第八届董事会第十次会议审议。

关联董事胡琨元、张进、曾鹏、董英慧对本议案回避表决。

表决结果:同意5 票,反对0 票,弃权0 票。

三、备查文件

1、公司第八届董事会第十次会议决议;

2、第八届董事会独立董事专门会议2026 年第三次会议决议;

3、第八届董事会审计委员会2026 年第四次会议决议。

特此公告。

沈阳新松机器人自动化股份有限公司董事会

2026 年8 月21 日