华星创业：2022年年度股东大会决议公告
杭州华星创业通信技术股份有限公司 2022年年度股东大会证券代码：300025 证券简称：华星创业 公告编号：2023-024
杭州华星创业通信技术股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、 本次股东大会无否决提案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
杭州华星创业通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）2022年年度股东大会于2023年4月20日在杭州市滨江区聚才路500号华星创业大楼9楼会议室召开，网络投票时间为2023年4月20日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年4月20日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年4月20日09:15-15:00的任意时间。
会议由公司董事会召集，董事长朱东成先生主持本次会议，公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东及股东代表6人，代表股份121,729,581股，占上市公司总股份的24.1695％。 其中：通过现场投票的股东及股东代表3人，代表股份121,594,081股，占
杭州华星创业通信技术股份有限公司 2022年年度股东大会上市公司总股份的24.1425％。 通过网络投票的股东3人，代表股份135,500股，占上市公司总股份的
0.0269％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东及股东代表5人，代表股份535,571股，占上市公司总股份的0.1063％。 其中：通过现场投票的股东及股东代表2人，代表股份400,071股，占上市公司总股份的0.0794％。
通过网络投票的股东3人，代表股份135,500股，占上市公司总股份的
0.0269％。
三、议案审议和表决情况
大会按照会议议程审议议案，并采用记名投票方式结合现场和网络投票进行表决，审议通过如下决议：
1、审议通过《2022年年度报告全文及摘要》
总表决情况：
同意121,629,281股，占出席会议所有股东所持股份的99.9176％；反对100,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0824％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意435,271股，占出席会议的中小股东所持股份的81.2723％；反对100,300股，占出席会议的中小股东所持股份的18.7277％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过《2022年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意121,629,281股，占出席会议所有股东所持股份的99.9176％；反对100,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0824％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：
同意435,271股，占出席会议的中小股东所持股份的81.2723％；反对100,300股，占出席会议的中小股东所持股份的18.7277％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
3、审议通过《2022年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意121,629,281股，占出席会议所有股东所持股份的99.9176％；反对100,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0824％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意435,271股，占出席会议的中小股东所持股份的81.2723％；反对100,300股，占出席会议的中小股东所持股份的18.7277％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
4、审议通过《2022年度财务决算报告》
总表决情况：
同意121,629,281股，占出席会议所有股东所持股份的99.9176％；反对100,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0824％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意435,271股，占出席会议的中小股东所持股份的81.2723％；反对100,300股，占出席会议的中小股东所持股份的18.7277％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
5、审议通过《关于2022年度利润分配的预案》
总表决情况：
同意121,629,281股，占出席会议所有股东所持股份的99.9176％；反对
100,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0824％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意435,271股，占出席会议的中小股东所持股份的81.2723％；反对100,300股，占出席会议的中小股东所持股份的18.7277％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
6、审议通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意121,629,281股，占出席会议所有股东所持股份的99.9176％；反对100,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0824％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意435,271股，占出席会议的中小股东所持股份的81.2723％；反对100,300股，占出席会议的中小股东所持股份的18.7277％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
7、审议通过《关于向银行等融资机构申请融资授信额度及提供相关资产抵（质）押担保的议案》
总表决情况：
同意121,629,281股，占出席会议所有股东所持股份的99.9176％；反对100,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0824％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意435,271股，占出席会议的中小股东所持股份的81.2723％；反对100,300股，占出席会议的中小股东所持股份的18.7277％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
8、审议通过《关于担保的议案》
总表决情况：
同意121,629,281股，占出席会议所有股东所持股份的99.9176％；反对100,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0824％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意435,271股，占出席会议的中小股东所持股份的81.2723％；反对100,300股，占出席会议的中小股东所持股份的18.7277％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
9、审议通过《关于2022年度董事（非独立董事）绩效评价及薪酬分配方案的议案》
总表决情况：
同意121,629,281股，占出席会议所有股东所持股份的99.9176％；反对100,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0824％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意435,271股，占出席会议的中小股东所持股份的81.2723％；反对100,300股，占出席会议的中小股东所持股份的18.7277％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
上述议案均获得审议通过。
四、律师出具的法律意见
国浩律师（杭州）事务所陈根雄、程祺律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。
五、备查文件
1、杭州华星创业通信技术股份有限公司2022年年度股东大会决议；
2、国浩律师（杭州）事务所关于杭州华星创业通信技术股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
杭州华星创业通信技术股份有限公司董事会
二〇二三年四月二十日