红日药业：关于完成补选公司第九届董事会独立董事的公告

天津红日药业股份有限公司

天津红日药业股份有限公司 关于完成补选公司第九届董事会独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

天津红日药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年4 月17 日召开 了第九届董事会第七次会议,审议通过了《关于补选刘晓纯先生为公司第九届董 事会独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会审核无异议后,董事会 同意提名刘晓纯先生为公司第九届董事会独立董事候选人,具体内容详见公司于 2026年4月21日在中国证监会指定的创业板信息披露网站(www.cninfo.com.cn) 披露的《关于补选公司第九届董事会独立董事的公告》(公告编号:2026-024)。

刘晓纯先生的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议,符合 《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的任职条件。公司于2026 年5 月20 日召开了2025 年度股东会,审议通过了《关于补选刘晓纯先生为公司第九届董 事会独立董事的议案》,同意选举刘晓纯先生为公司第九届董事会独立董事,任 期自公司2025 年度股东会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

本次选举完成后,公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董 事人数总计未超过公司董事总数的二分之一,独立董事的人数未低于公司董事总 数的三分之一,符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

特此公告。

天津红日药业股份有限公司

董 事 会

二?二六年五月二十日