红日药业：第九届董事会第十三次会议决议公告

第九届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

(一)天津红日药业股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十 三次会议通知于2026年9月11日以邮件、电话的方式送达全体董事。

(二)本次会议于2026年9月22日在天津市武清开发区创业总部基地B01号楼 公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。

(三)本次会议应出席的董事12人,实际出席会议的董事12人(其中以现场 表决方式出席会议的董事为4人)。本次会议以现场表决的董事分别为:非独立 董事吴文元先生、蓝武军先生、但家平先生、杨伊女士。

(四)本次会议由公司董事长吴文元先生主持,公司部分高级管理人员列席 了会议。

(五)本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论,本次会议审议并以投票表决的方式通过如下议案:

(一)审议通过《关于调整公司第九届董事会审计委员会委员的议案》

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法 规和《公司章程》《董事会议事规则》《董事会提名委员会实施细则》《董事会审 计委员会实施细则》的规定,经董事会提名,现将调整公司第九届董事会审计委 员会委员如下:

选举李莉(独立董事)、郑忠良(独立董事)、尚鲁庆(独立董事)为公司第 九届董事会审计委员会委员,其中李莉(独立董事)为第九届董事会审计委员会

主任委员。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。《关于调整公司第九届董事会 审计委员会委员的公告》具体内容详见证监会指定网站。

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票,议案获得通过。

(二)审议通过《关于对全资子公司天津红日康仁堂药业有限公司减资的议 案》

董事会认为:为优化公司全资子公司天津红日康仁堂药业有限公司(以下简 称“天津康仁堂”)资本结构,提升整体资金配置效率,同意天津康仁堂全体股 东拟通过减资方式同比例减少天津康仁堂注册资本人民币3.10 亿元,天津康仁 堂注册资本将由人民币9.20 亿元减少至人民币6.10 亿元。本次系天津康仁堂全 体股东同比例减资,本次减资前后,天津康仁堂仍是公司持股100%的子公司, 不会导致公司合并报表范围发生变化,不会对公司的财务状况和生产经营产生重 大影响,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的合法权益的情形。同时授 权公司管理层办理本次减资的相关事项,包括但不限于确定及签署本次减资所涉 及的法律文件,以及办理本次减资所需的审批及登记手续。

《关于对全资子公司天津红日康仁堂药业有限公司减资的公告》具体内容详 见证监会指定网站。

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票,议案获得通过。

三、备查文件

(一)公司第九届董事会第十三次会议决议;

(二)提名委员会会议决议。

特此公告。

董 事 会

二?二六年九月二十二日