红日药业：关于调整公司第九届董事会审计委员会委员的公告

天津红日药业股份有限公司

天津红日药业股份有限公司 关于调整公司第九届董事会审计委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

天津红日药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年9 月22 日召开 了第九届董事会第十三次会议,审议通过了《关于调整公司第九届董事会审计委 员会委员的议案》。根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范 运作》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》《董事会提名委员会实施细 则》《董事会审计委员会实施细则》的规定,经董事会提名,现将调整公司第九 届董事会审计委员会委员如下:

选举李莉(独立董事)、郑忠良(独立董事)、尚鲁庆(独立董事)为公司第 九届董事会审计委员会委员,其中李莉(独立董事)为第九届董事会审计委员会 主任委员。

特此公告。

天津红日药业股份有限公司

董 事 会

二?二六年九月二十二日