华谊兄弟：董事会决议公告

华谊兄弟传媒股份有限公司第五届董事会第41次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第41次会议于2023年8月29日在北京市朝阳区新源南路甲2号公司会议室以现场会议和电话会议相结合的方式召开，会议通知于2023年8月18日以邮件或传真方式送达。应参加董事9人，实际参加董事9人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长王忠军主持，与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《华谊兄弟传媒股份有限公司2023年半年度报告（全文及摘要）》

全体董事一致认为：公司2023年半年度报告及摘要的编制程序、内容、格式符合相关规定；编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为发生；公司半年度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案详细内容请见披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《华谊兄弟传媒股份有限公司2023年半年度报告（全文及摘要）》。

本议案以9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

特此公告。

华谊兄弟传媒股份有限公司董事会

二〇二三年八月二十九日