华谊兄弟：独立董事关于公开征集表决权的公告

证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2024-099

华谊兄弟传媒股份有限公司独立董事关于公开征集表决权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

特别声明

（一）本次征集表决权事项为依法无偿公开征集，截至本公告披露日，征集人高海江符合《中华人民共和国证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件。

（二）截至本公告披露日，征集人未直接或者间接持有公司股份。

一、征集人的基本情况

（一）征集人高海江为公司现任独立董事，基本情况如下：

高海江先生，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，中国注册会计师、高级会计师，在财务、税务、会计、审计领域具有丰富的理论与实践经验。现任山东海银私募基金管理有限公司副总经理，华谊兄弟传媒股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，征集人未直接或者间接持有公司股份，未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

（二）本次征集表决权事项已获得公司其他独立董事同意，征集人依法采取无偿方式向公司全体股东公开征集表决权。征集人不存在《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的不得作为征集人公开征集表决权的情形，并承诺自征集日至行权日期间持续符合作为征集人的条件。征集人保证本公告所述内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对本公告所述内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任，保证不会利用本次征集表决权事项从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。

（三）征集人与公司董事、监事、高级管理人员、持股5%以上股东、实际控制人及其关联人之间不存在关联关系，与本次征集表决权事项涉及的议案之间不存在利害关系。

二、征集表决权事项

（一）征集人依法采取无偿方式就公司2024年第七次临时股东大会审议的2024年股票期权激励计划有关议案向公司全体股东公开征集表决权：

议案1.00 《关于<2024年股票期权激励计划（草案）>及摘要的议案》

议案2.00 《关于<2024年股票期权激励计划考核管理办法>的议案》

议案3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2024年股票期权激励计划有关事项的议案》

征集人将按被征集人或者其代理人的意见代为表决。本次股东大会的具体内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站的《华谊兄弟传媒股份有限公司关于召开2024年第七次临时股东大会通知的公告》。

（二）征集主张

征集人高海江作为公司独立董事，已出席公司于2024年11月20日召开的第六届董事会第23次会议，对本次股东大会审议的2024年股票期权激励计划有关议案均投同意票。

投票理由：实施2024年股票期权激励计划有利于完善公司、股东与员工之间的利益共享机制，充分调动员工的工作积极性和创造性，提高公司的可持续发展能力，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

征集人不接受与其投票意见不一致的委托。

（三）征集方案

1、征集期限：2024年12月5日至2024年12月6日（每日上午9:00-11:30，下午13:30-17:00）

2、征集表决权确权日：2024年12月4日

3、征集方式：依法以无偿方式在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露公告公开征集表决权

4、征集程序和步骤

第一步：征集对象决定委托征集人代为表决的，应当按本公告附件规定的格

式和内容逐项填写“独立董事公开征集表决权授权委托书”（以下简称“授权委托书”）。第二步：签署授权委托书并按要求提交以下有关文件：

（1）委托表决的股东为法人股东的，应当提交法人营业执照复印件、法定代表人身份证明原件、授权委托书原件、股票账户卡，有关文件应当由法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章；

（2）委托表决的股东为个人股东的，应当提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股票账户卡；

（3）授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或者股东单位法定代表人签署的授权委托书不需要公证。

第三步：委托表决的股东按上述第二步的要求备妥有关文件之后，应当在本公告规定的征集时间内将授权委托书及有关文件采取专人送达/挂号信函/特快专递方式送达本公告指定的地址；采取挂号信函/特快专递方式送达的，送达时间以公司董事会办公室签收时间为准。委托表决的股东送达授权委托书及有关文件的地址和收件人信息如下：

地址：北京市朝阳区朝外大街18号丰联广场B座9层

收件人：刘思旸

联系电话：010-65881012

联系传真：010-65805819

电子信箱：ir@huayimedia.com

邮政编码：100020

请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托表决的股东的联系电话和联系人，并在显著位置标明“独立董事公开征集表决权授权委托书”。

第四步：公司聘请的律师事务所见证律师将对法人股东和个人股东提交的前述所列示的文件进行形式审核，经审核确认有效的授权委托将由见证律师提交征集人。经审核，全部满足下述条件的授权委托将被确认为有效：

（1）已按本公告附件规定的格式和内容逐项填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交的有关文件完整、有效；

（2）已在本公告确定的征集时间内提交授权委托书及有关文件；

（3）已将授权委托书及有关文件送达本公告指定的地址；

（4）提交的授权委托书及有关文件与公司股东名册记载的内容相符。

5、股东将其对征集事项的表决权重复授权征集人，但授权内容不相同的，以股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效。

6、经确认有效的授权委托出现下列情形的，按以下办法处理：

（1）委托表决的股东于征集人代为行使表决权之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，撤销后征集人不得代为行使表决权。

（2）委托表决的股东未在征集人代为行使表决权之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，但出席股东大会并在受托人代为行使表决权之前自主行使表决权的，视为已撤销对征集人的授权委托。

7、征集对象：截至2024年12月4日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。

征集人：高海江2024年11月22日

附件：独立董事公开征集表决权授权委托书

附件：

华谊兄弟传媒股份有限公司独立董事公开征集表决权授权委托书本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读《华谊兄弟传媒股份有限公司独立董事关于公开征集表决权的公告》《华谊兄弟传媒股份有限公司关于召开2024年第七次临时股东大会通知的公告》及其他有关文件，已充分了解本次征集表决权事项。

本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托华谊兄弟传媒股份有限公司独立董事高海江出席华谊兄弟传媒股份有限公司2024年第七次临时股东大会，并按本授权委托书的指示代为行使表决权。本人/本公司对本次征集表决权事项的投票意见如下：

注1：本授权委托书剪报、复印件或者按以上格式自制，经委托人签章后均为有效。委托人为个人的，应当签名；委托人为法人的，应当法定代表人签字并加盖法人公章。

注2：本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时止。

注3：议案须在“同意”“反对”“弃权”栏目下方对应的空格内打“√”，同一项议案不选、选择二项或者以上者，其表决结果均视为无效。

委托人姓名（名称）：

委托人身份证号码（统一社会信用代码）：

委托人持股性质、数量和比例（股权登记日）：

委托人股东账户：

委托人联系方式：

委托人签名（盖章）：

委托日期： 年 月 日