ST华谊：关于公司公开招募和遴选重整投资人的进展公告
华谊兄弟传媒股份有限公司 关于公司公开招募和遴选重整投资人的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
2026 年6 月5 日,华谊兄弟传媒股份有限公司(以下简称“公司”或“华 谊兄弟”)披露了《关于公司公开招募和遴选重整投资人的公告》(公告编号: 2026-040)。截至公告披露日,遴选重整投资人工作尚在进行中,最终遴选结果 存在不确定性。请投资者注意风险。
一、公司预重整概况
1、2026年4月15日,公司收到债权人北京泰睿飞克科技有限公司(以下简称 “申请人”)发来的《告知函》,申请人以公司不能清偿到期债务且明显缺乏清 偿能力,但具备重整价值为由,向浙江省金华市中级人民法院(以下简称“金华 中院”或“法院”)申请依法裁定对公司进行重整,并申请对公司进行预重整。 详见公司于2026年4月15日披露的《关于被债权人申请重整及预重整的提示性公 告》(公告编号:2026-013)。
2、金华中院于2026年4月23日作出(2026)浙07破申2号《决定书》,决定 对公司启动预重整,并指定北京市中伦(上海)律师事务所、浙江智仁律师事务 所担任公司预重整临时管理人(以下简称“临时管理人”),具体负责开展各项 工作。详见公司于2026年4月23日披露的《关于法院决定对公司启动预重整并指 定临时管理人的公告》(公告编号:2026-015)。
3、临时管理人根据相关法律法规开展公司预重整相关工作,就公司预重整 债权申报事项已发出债权申报通知。详见公司于2026年4月27日披露的《关于公 司预重整债权申报的公告》(公告编号:2026-016)。
4、为在预重整期间查明公司是否具备重整价值和重整可能,并为引入重整 投资人及制定预重整方案提供重要依据,参照《中华人民共和国企业破产法》第 二十八条和《全国法院民商事审判工作会议纪要》第一百一十六条等相关规定以 及预重整实践惯例,临时管理人拟公开选聘审计、评估机构为公司预重整案提供 审计、评估服务。详见公司于2026年4月30日披露的《关于公司预重整公开选聘 审计、评估机构的公告》(公告编号:2026-032)。2026年5月18日,临时管理人 组织召开华谊兄弟预重整案审计、评估机构评审会议。评审结果已在全国企业破 产重整案件信息网公示。
5、为顺利推进公司预重整程序,有序化解公司债务危机,恢复和提升公司 持续经营和盈利能力,维护和保障债权人公平受偿权益,依照《中华人民共和国 企业破产法》及相关法律规定,经向金华中院报告,临时管理人决定公开招募、 遴选公司重整投资人。详见公司于2026年6月5日披露的《关于公司公开招募和遴 选重整投资人的公告》(公告编号:2026-040)。
二、公开招募和遴选重整投资人进展情况
近日,公司接到临时管理人通知,截至报名期限届满,共有6家(以联合体 形式报名算作1家)意向投资人向临时管理人提交报名材料并缴纳报名保证金。
临时管理人与公司正在积极有序推进重整投资人的遴选工作。公司将持续关 注进展情况,并按相关法律法规的要求及时履行信息披露义务。
三、风险提示
1、金华中院对公司启动预重整程序,不代表正式受理申请人对公司的重整 申请,公司后续是否进入重整程序存在重大不确定性。无论公司是否进入重整程 序,公司将在现有基础上积极做好日常生产经营管理工作。后续若收到法院受理 重整申请的文件,公司将及时履行信息披露义务。
2、若法院裁定受理对公司的重整申请,公司将依法配合法院及管理人开展 相关重整工作,并依法履行债务人的法定义务。根据《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》相关规定,如果法院裁定受理对公司的重整申请,深圳证券交易所 将对公司股票实施退市风险警示,敬请广大投资者注意投资风险。
3、如果后续公司进入重整程序且重整顺利实施完毕,将有利于改善公司经 营和财务状况,提升经营能力,优化公司资产负债结构。若重整失败,公司将存 在被宣告破产的风险。如果公司被宣告破产,根据《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》相关规定,公司股票将面临被终止上市的风险,敬请广大投资者注意 投资风险。
4、重整程序不同于破产清算程序,重整程序是以挽救被重整企业,保留被 重整企业法人主体资格和恢复被重整企业持续盈利能力为目的,通过对其资产负 债进行重新调整、经营管理进行重新安排等,使被重整企业摆脱财务和经营困境 的司法程序。截至目前,已有多家上市公司成功完成重整,均取得了良好的经济 和社会效果。
5、公司将密切关注相关事项的进展情况,严格按照《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第14 号——破产 重整等事项》等有关法律法规及规章制度进行披露。
6、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券 报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司相关信息均 以在上述指定信息披露媒体登载的公告为准。鉴于该事项存在重大不确定性,公 司及董事会特提醒广大投资者,关注公司公告信息,谨慎决策,注意投资风险。
特此公告。
华谊兄弟传媒股份有限公司董事会
二〇二六年七月七日