R金亚1：关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告

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金亚科技股份有限公司关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员

的公告

经金亚科技股份有限公司（以下称“公司”）2022年第一次临时股东大会、第六届董事会2023年第一次会议、第六届监事会2023年第一次会议审议通过，公司已顺利完成董事会、监事会的换届选举及高级管理人员的换届聘任。现将相关情况公告如下：

一、第六届公司董事会组成情况

董事：熊建新先生（董事长）、谢建明先生、刘红女士、陈松微女士、代小蓉女士。

上述人员均符合相关法律法规、规范性文件规定。不存在《公司法》及《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

二、第六届监事会组成情况监事：熊玲女士（监事会主席）、武振国先生、陈中华先生

上述人员均符合相关法律法规、规范性文件规定的监事任职资格，不存在《公司法》及《公司章程》所规定的不得担任公司监事的情形。公司监事会成员最近两年均未曾担任过公司董事或者高级管理人员，职工代表监事比例未低于监事总数的三分之一。

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、高级管理人员及其他相关人员的聘任情况总经理：熊建新先生财务总监：由董事长熊建新先生代行董事会秘书：由董事长熊建新先生代行上述人员具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

特此公告！

金亚科技股份有限公司董事会

二〇二三年四月七日