R金亚1:关于召开2024年第一次临时股东大会通知的公告

查股网  2024-01-04  金亚退(300028)公司公告

证券代码:400087证券简称:R金亚1主办券商:国信证券

金亚科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会通知的公告

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次本次会议为2024年第一次临时股东大会。

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。2024年1月4日金亚科技股份有限公司第六届董事会2024年第一次会议审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。

(三)会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。

(四)会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

(五)会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间:2024年1月19日10:00。

(六)出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别

股份类别证券代码证券简称股权登记日
普通股400087R金亚12024年1月17日

2、本公司部分董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七)会议地点

四川省成都市金牛区信息园西路81号1楼。

二、审议事项

(一)审议《关于金亚科技全资子公司富泓智能2024年度贷款额度的议案》

公司全资子公司成都富泓智能技术有限公司(以下简称“富泓智能”)为加强经营发展,拟于2024年度贷款总额不超过5000万元,单笔贷款金额不超过3000万元,补充富泓智能流动资金,贷款期限一年,公司拟为富泓智能提供连带责任保证担保,富泓智能该笔贷款提供抵/质押担保。具体贷款事宜由富泓智能总经办按相关法律法规要求进行办理。

(二)审议《关于金亚科技《公司章程》修订的议案》

公司按照《公司法》、《证券法》及相关监管规则制度要求,结合公司发展实际情况,进一步完善修订了《公司章程》。

上述议案不存在特别决议议案;

上述议案不存在累积投票议案;

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;

上述议案不存在关联股东回避表决议案;上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

三、会议登记方法

(一)登记方式自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明;委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。办理登记手续,可在登记地点现场登记,也可以通过信函、传真或电话方式登记。

(二)登记时间:2024年1月18日09:00-17:00。

(三)登记地点:四川省成都市金牛区信息园西路81号1楼。

四、其他

(一)会议联系方式:联系人:熊建新,联系电话:028-6242033。

(二)会议费用:与会股东费用自理。

五、备查文件目录

(一)《金亚科技股份有限公司第六届董事会2024年第一次会议决议》

特此公告!

金亚科技股份有限公司董事会二〇二四年一月四日


附件:公告原文