R金亚1：2025年第一次临时股东大会决议公告

金亚科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年2月5日

2.会议召开地点：四川省成都市金牛区信息园西路81号1楼

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长常茂先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数118,541,900股，占公司有表决权股份总数的34.46%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事5人，列席5人；

2.公司在任监事3人，列席1人，监事武振国先生、陈中华先生因个人原因缺席；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公告编号：2025-003

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于金亚科技全资子公司富泓智能2025年度贷款额度的议案》

1.议案内容：

公司全资子公司成都富泓智能技术有限公司（以下简称“富泓智能”）为加强经营发展，拟于2025年度贷款总额不超过5000万元，单笔贷款金额不超过3500万元，补充富泓智能流动资金，贷款期限一年，公司同意富泓智能该笔贷款提供抵/质押担保。具体贷款事宜由富泓智能总经办按相关法律法规要求进行办理。

2.议案表决结果：

普通股同意股数118,541,900股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

不涉及回避表决。

三、备查文件目录

金亚科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议决议

金亚科技股份有限公司

董事会2025年2月5日