R金亚1：关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告

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金亚科技股份有限公司 关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员 的公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经金亚科技股份有限公司(以下称“公司”)2026年第二次临时股东大会、 第七届董事会2026年第一次会议、第七届监事会2026年第一次会议审议通过,公 司已顺利完成董事会、监事会的换届选举及高级管理人员的换届聘任。现将相关 情况公告如下:

一、第七届公司董事会组成情况

董事:常茂先生(董事长)、谢建明先生、刘红女士、陈松微女士、代小 蓉女士。

上述人员均符合相关法律法规、规范性文件规定。不存在《公司法》及《公 司章程》所规定的不得担任公司董事的情形。本次换届未导致公司董事会成员人 数低于法定最低人数。

二、第七届监事会组成情况

监事:陈中华先生(监事会主席)、熊玲女士、武振国先生

上述人员均符合相关法律法规、规范性文件规定的监事任职资格,不存在《公 司法》及《公司章程》所规定的不得担任公司监事的情形。公司监事会成员最近 两年均未曾担任过公司董事或者高级管理人员,职工代表监事比例未低于监事总 数的三分之一。

三、高级管理人员及其他相关人员的聘任情况

总经理:常茂先生

财务总监:由董事长常茂先生代行

董事会秘书:由董事长常茂先生代行

上述人员具备与其行使职权相适应的任职条件,不存在《公司法》、《公司 章程》等相关法律法规、规范性文件中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。 任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

特此公告!

金亚科技股份有限公司 董事会

二〇二六年六月十日