R金亚1：关于公司董事辞职的公告

金亚科技股份有限公司

关于公司董事辞职的公告

金亚科技股份有限公司(以下简称:“公司”或“金亚科技”)于2026 年

6 月22 日收到第七届董事会董事代小蓉女士的辞职报告。代小蓉女士因已到法

定退休年龄,且个人原因辞去董事一职,辞职后不再担任公司其他任何职务。截

至本公告披露日,代小蓉女士未持有公司股份,不存在应当履行而未履行的承诺

事项。

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定,代小蓉女士的辞职不会导致公

司董事会成员低于法定最低人数,不会影响公司董事会的正常运行,亦不会对公

司的日常经营产生不利影响,辞职报告自送达董事会之日起生效。

公司对代小蓉女士在任期间对公司作出的贡献给予诚挚的感谢。

金亚科技股份有限公司 董事会

二〇二六年六月二十二日

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准

确性和完整性承担个别及连带法律责任