R金亚1：关于公司董事辞职的公告

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金亚科技股份有限公司 关于公司董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带法律责任

金亚科技股份有限公司(以下简称:“公司”或“金亚科技”)于2026 年 7 月27 日收到第七届董事会董事刘红女士的辞职报告。刘红女士因个人家庭原 因辞去董事一职,辞职后不再担任公司其他任何职务。截至本公告披露日,刘红 女士未持有公司股份,不存在应当履行而未履行的承诺事项。

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定,刘红女士的辞职不会导致公司 董事会成员低于法定最低人数,不会影响公司董事会的正常运行,亦不会对公司 的日常经营产生不利影响,辞职报告自送达董事会之日起生效。

公司对刘红女士在任期间对公司作出的贡献给予诚挚的感谢。

金亚科技股份有限公司 董事会

二〇二六年七月二十七日