ST天龙：第五届董事会第二十次会议决议的公告

江苏华盛天龙光电设备股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏华盛天龙光电设备股份有限公司（以下简称“公司”）以邮件方式向全体董事发出召开第五届董事会第二十次会议的通知，会议在公司2023年第一次临时股东大会补选董事会成员后，于2023年8月21日下午16:00在公司二楼会议室以现场结合电话会议的方式召开，会议应到董事5名，实到董事5名，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《江苏华盛天龙光电设备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。本次会议由董事郭泰然先生主持，根据《公司法》和《公司章程》的规定，全体与会董事审议通过如下议案：

一、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的规定，以及为进一步推进公司战略发展，同时完善公司董事会治理，保证公司董事会的运作及决策合法有效，董事会选举郭泰然先生为公司董事长，任期自董事会会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。该议案郭泰然先生回避表决。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，董事长为公司的法定代表人，因此公司法定代表人同时变更为郭泰然先生，公司将提交办理在工商管理部门的登记和备案手续。

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的规定，以及为进一步推进公司战略发展，同时完善公司董事会治理，保证公司董事会的运作及决策合法有效，董事会选举郭泰然先生为公司董事长，任期自董事会会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，董事长为公司的法定代表人，因此公司法定代表人同时变更为郭泰然先生，公司将提交办理在市场监督管理部门的登记和备案手续。

该议案以4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过。

二、审议通过《关于补选暨调整第五届董事会专门委员会委员的议案》

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》的有关规定，为完善公司治理结构，充分发挥董事会专业委员会的专业职能，结合公司各位董事的专业特长，拟补选郭泰然先生担任公司第五届董事会战略决策委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会委员并担任战略决策委员会召集人，拟补选王广收先生担任第五届董事会战略决策委员会、提名委员会委员，拟调整刘玉利先生担任第五届董事会提名会委员，薪酬与考核委员会召集人，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满。补选暨调整完成后，公司第五届董事会专门委员会的人员构成如下：

该议案以5票同意，0票反对，0票弃权，0票回避的表决结果通过。

特此公告。

江苏华盛天龙光电设备股份有限公司董 事 会

2023年8月21日

附件：

第五届董事会董事长简历郭泰然：男，1978年生，中国籍，北京大学德语语言文学专业和经济学专业双学士学位，德国波鸿鲁尔大学欧洲经济与文化专业硕士学位。郭泰然先生拥有丰富而且专业的新能源行业经验与管理层经验，在中国境内和海外重点市场的新能源电站实操了众多案例。郭泰然先生历任招商局集团旗下中国科技发展集团（美股上市公司）执行董事、代理首席财务官；无锡国联集团旗下联盛新能源集团联合创始人、联盛日本株式会社社长；SPI Energy Co., Ltd.（美股上市公司）首席财务官等职务。2020年中旬，郭泰然先生加入天龙光电并任职国内事业部总经理。

郭泰然先生持有公司股票4300股，未在持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人担任职务，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。