ST天龙：第五届董事会第二十五次会议决议公告

江苏华盛天龙光电设备股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏华盛天龙光电设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议通知已以电话方式向各位董事发出，会议于2023年12月29日召开。

会议应出席董事5名，实际出席董事为5名，缺席会议的董事0名，出席会议的董事为郭泰然、刘玉利、孙利、宋东升、王广收。会议由董事长郭泰然先生主持。本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及《江苏华盛天龙光电设备股份有限公司章程》等有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《独立董事工作制度》

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事工作制度》。

本议案表决结果为 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1.第五届董事会第二十五次会议决议；

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

江苏华盛天龙光电设备股份有限公司董 事 会

2024年1月2日