ST天龙：第五届董事会第二十七次会议决议公告

江苏华盛天龙光电设备股份有限公司第五届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏华盛天龙光电设备股份有限公司（以下简称“公司”）已向全体董事发出召开第五届董事会第二十七次会议的通知，经全体与会董事一致同意，豁免本次会议通知期限。会议于2024年4月26日下午14：00在公司会议室以通讯表决、现场表决的方式召开，会议应到董事5名，实到董事5名，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《江苏华盛天龙光电设备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。本次会议由董事长郭泰然先生主持，根据《公司法》和《公司章程》的规定，全体与会董事审议通过如下议案：

一、审议通过《2024年一季度报告》

2024年一季度，公司实现营业收入54,608,832.04元，同比增长134.27%，归属于上市公司股东的净利润为4,786,798.52元，同比增长153.17%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2,764,038.78元,同比增长132.15%，具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网上的《2024年第一季度报告》。

此项议案经公司审计委员会表决通过。

此项议案经与会董事审议表决，同意5票，反对0票，弃权0票，获得通过。

二、审议通过《关于豁免董事会通知期限的议案》

此项议案经与会董事审议表决，同意5票，反对0票，弃权0票获得通过。

特此公告。

江苏华盛天龙光电设备股份有限公司董 事 会

2024年4月26日