ST天龙：第五届监事会第二十一次会议决议公告

江苏华盛天龙光电设备股份有限公司第五届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏华盛天龙光电设备股份有限公司（以下简称“公司”）已向全体监事发出召开第五届监事会第二十一次会议的通知，经与会监事一致同意，豁免本次会议通知期限，会议于2024年4月26日下午14:20以现场表决方式召开。会议应参加监事三名，实际参加监事三名，本次会议经监事会主席席宁女士主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经过认真审议，一致通过如下决议：

一、审议通过《2024年第一季度报告》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2024年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

此项议案以3票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

二、审议通过《关于豁免监事会通知期限的议案》

此项议案经与会监事审议表决，同意3票，反对0票，弃权0票获得通过。特此公告。

江苏华盛天龙光电设备股份有限公司监 事 会

2024年4月26日