ST天龙：关于董事会换届选举的公告

证券代码：300029 证券简称：ST天龙 公告编号：2024-042

江苏华盛天龙光电设备股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏华盛天龙光电设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期已届满，为保证董事会的正常运行，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，需进行新一董事会的换届选举工作。公司于2024年7月26日召开第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名王广收先生、孙利女士、郭泰然先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（非独立董事候选人简历详见附件），提名刘玉利先生、刘建军先生为公司第六届董事会独立董事候选人（独立董事候选人简历详见附件）。上述独立董事候选人刘玉利先生已取得独立董事资格证书，刘建军先生暂未获取独立董事资格证书，刘建军先生承诺将参加深圳证券交易所最近一期独立董事任职资格培训并取得相关证明。刘玉利先生为会计专业人士。上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议，股东大会方可进行表决。

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，上述独立董事候选人、非独立董事候选人需提交公司2024年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举产生5名董事（其中3名非独立董事、2名独立董事），共同组成公司第六届董事会。董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，不设职工董事。

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第五届董事会董事仍将按照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司第六届董事会任期自公司2024年第二次临时股东大会选举通过之日起三年，其中刘玉利先生任职独立董事自公司2024年第二次临时股东大会选举通过之日起至2026年6月18日。

特此公告。

江苏华盛天龙光电设备股份有限公司

董 事 会2024年7月28日

附件：公司非独立董事候选人简历-王广收王广收,男，1971年12月出生，中国籍，高级会计师、高级管理会计师。本科学历，1995年毕业于福州大学会计系审计专业。1995年至2018年在中国电建河南公司工作，任财务部兼投融资部负责人。2018年入职大有控股后任大有控股副总裁，现任大有控股董事长。2023年8月至今，担任江苏华盛天龙光电设备股份有限公司第五届非独立董事。王广收先生未持有公司股票，为公司持股5%以上的股东大有控股有限公司控股股东并担任董事长，与公司其他持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关规定。

附件：公司非独立董事候选人简历-孙利孙利，女，1973年生，中国籍，本科学历。1994年至2006年任职于中国国际航空公司内蒙古分公司，2006年至2015年任职于中国国际航空公司；2017年12月至2018年7月任常州市天龙光电设备有限公司董事长。2015年1月至今任常州诺亚科技有限公司执行董事、2015年5月起担任公司董事长，2020年3月24日天龙光电第四届十五次董事会免除其董事长职务，现为公司第五届非独立董事。孙利女士不存在不得提名为董事的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；目前未持有公司股票；与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；符合《公司法》《公司章程》等规定的担任上市公司董事的条件。

附件：公司非独立董事候选人简历-郭泰然郭泰然,男，1978年生，中国籍，北京大学德语语言文学专业和经济学专业双学士学位，德国波鸿鲁尔大学欧洲经济与文化专业硕士学位。

郭泰然先生拥有丰富而且专业的新能源行业经验，从业十余年，在中国境内和海外重点市场的新能源电站投资和开发方面实操了众多成功案例。郭泰然先生历任招商局集团旗下中国科技发展集团（美股上市公司、招商新能源前身）副总裁、董事、代理首席财务官；无锡国联集团旗下联盛新能源集团联合创始人、联盛日本株式会社社长；SPIEnergyCo.,Ltd.（美股上市公司）副总裁、首席财务官等职务。2020年中旬，郭泰然先生加入天龙光电并任职国内事业部总经理。2023年8月至今，担任江苏华盛天龙光电设备股份有限公司董事长。郭泰然先生持有公司股票4300股，未在持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人担任职务，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关规定。

附件：公司独立董事候选人简历-刘玉利刘玉利，男，1966年10月28日生，汉族，中共党员，现任职于宁夏正大会计师事务所（有限公司）。1985年9月至1988年7月在宁夏建筑工程学校（建筑经济管理专业学习）；1990年9月至1993年7月在宁夏职工科技学院（财务会计专业学习），现为公司第五届独立董事。

刘玉利先生不存在不得提名为董事的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；目前未持有公司股票；与公司其他董事、监事和高级管理人员及持有公司5%以上的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不是失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关规定。

附件：公司独立董事候选人简历-刘建军刘建军，男，1982年1月12日生，汉族，群众，现任职于正诺法律咨询（北京）有限公司。2003年于中国政法大学的国际经济法专业毕业，获取学士学位。2005年于伦敦大学学院的银行和金融法专业毕业，获取硕士学位。2024年7月于新加坡国立大学的工商管理专业毕业，获取硕士学位。曾于竞天公诚律师事务所担任律师助理，英国欧华律师事务所北京代表处担任法律顾问，美国众达律师事务所北京代表处担任律师一职，现为正诺法律咨询（北京）有限公司监事。刘建军先生不存在不得提名为董事的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；目前未持有公司股票；与公司其他董事、监事和高级管理人员及持有公司5%以上的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不是失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关规定。