ST天龙：第六届董事会第四次会议决议公告

江苏华盛天龙光电设备股份有限公司第六届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏华盛天龙光电设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月10日以通讯方式向全体董事发出召开第六届董事会第四次会议的通知。会议于2024年10月10日上午以通讯会议的方式召开，会议应到董事5名，实到董事5名，主持人为董事长郭泰然先生。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《江苏华盛天龙光电设备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关联方向全资子公司增资的关联交易议案》

董事会同意公司引入关联方——北京宇历投资管理有限公司（以下简称“北京宇历”）对公司全资子公司——辽宁国盛能源发展有限公司（以下简称“辽宁国盛”）增资人民币8500万元，增资后，辽宁国盛注册资本人民币9000万元，其中，公司持股比例为5.56%，北京宇历持股比例为94.44%。

本次公司与以上关联方共同投资的关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组的情形，本事项属于公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议。

本议案已通过独立董事专门会议审议。

关联董事王广收、郭泰然回避表决。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于关联方向全资子公司增资的关联交易公告》。

2、审议通过《关于豁免第六届董事会第四次会议通知期限的议案》

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

1、第六届董事会第四次会议决议；

2、第六届董事会独立董事专门会议决议。

特此公告。

江苏华盛天龙光电设备股份有限公司董 事 会

2024年10月13日