ST天龙：第六届董事会第六次会议决议公告

江苏华盛天龙光电设备股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏华盛天龙光电设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月4日以通讯方式向全体董事发出召开第六届董事会第六次会议的通知。会议于2024年11月4日下午15：30以通讯会议的方式召开，会议应到董事5名，实到董事5名，主持人为董事长郭泰然先生。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《江苏华盛天龙光电设备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》此项议案经与会董事审议表决通过，同意于2024年11月21日召开2024年第三次临时股东大会。

此项议案以5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

2、审议通过《关于豁免第六届董事会第六次会议通知期限的议案》此项议案以5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

三、备查文件

1、第六届董事会第六次会议决议。

特此公告。

江苏华盛天龙光电设备股份有限公司

董 事 会

2024年11月5日