阳普医疗：关于2023年度以简易程序向特定对象发行股票预案修订说明的公告
阳普医疗科技股份有限公司关于2023年度以简易程序向特定对象发行股票预案修订说明的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2023年6月28日，阳普医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议审议通过《关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》等相关议案。具体内容详见2023年6月29日公司于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的相关公告。
2023年8月25日，公司召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》《关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》等相关议案，根据公司董事会审议通过的向特定对象发行股票方案，结合本次发行的竞价结果，本次发行的股票数量为24,840,762股，不超过本次发行前公司总股本的30%，对应拟募集资金总额为155,999,985.36元，发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十，符合《上市公司证券发行注册管理办法》等规定。
根据公司2022年年度股东大会的授权，本次修订预案无需另行提交公司股东大会审议。预案的主要修订内容如下：
| 预案章节 | 内容 | 修订情况 |
| 重要提示 | 重要提示 | 根据本次发行已完成的审批程序、本次竞价发行的具体情况更新了提示内容 |
| 第一节 本次发行方案概要 | 三、发行对象及其与公司的关系 | 更新了发行对象及其与公司的关系 |
| 四、本次发行方案概要 | 更新了发行对象、定价基准日和发行价格、拟发行数量、拟募集 |
| 资金总额等信息 | ||
| 五、本次发行是否构成关联交易 | 更新了本次交易不构成关联交易的情况 | |
| 六、本次发行是否导致公司控制权发生变化 | 更新了本次发行对公司控制权的影响 | |
| 八、本次以简易程序向特定对象发行方案的审批程序 | 更新了本次发行已履行的审批程序及尚需履行的审批程序 | |
| 第二节 附生效条件的股份认购协议摘要 | 增加本节 | |
| 第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析 | 一、募集资金的使用计划 | 更新了本次拟募集资金数量 |
| 第六节 与本次发行相关的董事会声明及承诺事项 | 二、本次发行摊薄即期回报的风险提示及拟采取的填补回报措施 | 更新了本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响、公司募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况 |
具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网刊登的《2023年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）》。特此公告。
阳普医疗科技股份有限公司董事会
2023年8月25日
附件：公告原文