金龙机电：2023年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：300032 证券简称：金龙机电 公告编号：2023-027
金龙机电股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2023年5月9日（星期二）下午14:30；
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年5月9日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年5月9日9:15 至15:00 期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：东莞市寮步镇横坑村百业工业城百业大道7号广东金龙机电有限公司大会议室。
4、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
5、现场会议主持人：公司董事长黄磊先生。
6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。
二、会议的出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共11人，代表有表决权的股份212,032,113股，占公司有表决权股份总数的26.3994％。
2、现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共0人，代表有表决权的股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东11人，代表有表决权的股份为212,032,113股，占公司有表决权股份总数的26.3994％。
4、中小股东出席情况
出席本次股东大会的中小股东及股东授权代表共10人，代表有表决权的股份79,605,400股，占公司有表决权股份总数的9.9114％。其中：通过现场投票的股东0人，代表有表决权的股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%；通过网络投票的股东10人，代表有表决权的股份79,605,400股，占公司有表决权股份总数的9.9114％。
5、其他人员出席情况
公司董事、监事出席了本次股东大会，公司高级管理人员、见证律师等相关人士列席了本次股东大会。
三、议案的审议和表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，议案的审议及表决情况如下：
1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
本项议案为特别决议议案，需经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
表决结果：同意212,032,113股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的
0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的0.0000％。
其中，中小股东表决情况为：同意79,605,400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.0000％。
本议案获得通过。
2、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
本项议案为特别决议议案，需经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
表决结果：同意212,032,113股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的
0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的0.0000％。
其中，中小股东表决情况为：同意79,605,400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.0000％。
本议案获得通过。
3、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
本项议案为特别决议议案，需经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
表决结果：同意212,032,113股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的
0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的0.0000％。
其中，中小股东表决情况为：同意79,605,400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.0000％。
本议案获得通过。
4、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
本项议案为特别决议议案，需经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分
之二以上表决通过。
表决结果：同意212,032,113股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的
0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的0.0000％。
其中，中小股东表决情况为：同意79,605,400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.0000％。
本议案获得通过。
5、审议通过《关于修订<重大投资决策管理制度>的议案》
表决结果：同意212,032,113股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的
0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的0.0000％。
其中，中小股东表决情况为：同意79,605,400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.0000％。
本议案获得通过。
6、审议通过《关于修订<关联交易内部决策管理制度>的议案》
表决结果：同意212,032,113股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的
0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的0.0000％。
其中，中小股东表决情况为：同意79,605,400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.0000％。
本议案获得通过。
7、审议通过《关于废止<累计投票制实施细则>的议案》
表决结果：同意212,032,113股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的
0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的0.0000％。
其中，中小股东表决情况为：同意79,605,400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.0000％。
本议案获得通过。
8、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决结果：同意212,032,113股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的
0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的0.0000％。
其中，中小股东表决情况为：同意79,605,400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.0000％。
本议案获得通过。
9、审议通过《关于修订<子公司管理制度>的议案》
表决结果：同意212,032,113股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的
0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的0.0000％。
其中，中小股东表决情况为：同意79,605,400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议
中小股东所持有效表决权股份数的0.0000％。本议案获得通过。上述议案的具体内容详见公司于2023年4月22日在巨潮资讯网上披露的相关公告。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经广东信达律师事务所梁晓华律师、郭琼律师见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集与召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》等规定，召集人和出席会议人员的资格有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、 备查文件
1、《金龙机电股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议》；
2、广东信达律师事务所出具的《关于金龙机电股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
金龙机电股份有限公司董 事 会
2023年5月9日