金龙机电：董事会决议公告

金龙机电股份有限公司第六届董事会第二次会议决议公告

金龙机电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于2024年8月16日以电子通讯的方式通知各位董事，于2024年8月28日以现场结合通讯方式召开，现场会议地点为兴科电子（东莞）有限公司会议室。会议应参与表决董事9人，亲自参与表决董事9人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次董事会由董事长徐高金先生主持，会议审议了以下事项：

审议通过《2024年半年度报告及摘要》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本报告已经公司董事会审计委员会审议通过。

《2024年半年度报告》与本公告同日刊登在巨潮资讯网，《2024年半年度报告摘要》与本公告同日刊登在巨潮资讯网及《证券时报》。

特此公告。

金龙机电股份有限公司董 事 会

2024年8月30日