金龙机电：第六届董事会第四次会议决议公告

金龙机电股份有限公司第六届董事会第四次会议决议公告

金龙机电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议于2025年2月14日以电子通讯的方式通知各位董事，于2025年2月19日以通讯表决的方式召开，会议应参与表决董事8人，亲自参与表决董事8人。公司部分高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议审议了以下事项：

1、审议通过《关于终止对外投资及与政府部门协商退回土地使用权的议案》

表决结果：同意8票，反对0 票，弃权0 票。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网上的《关于终止对外投资及与政府部门协商退回土地使用权的公告》。

2、审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于2025年3月7日在东莞市寮步镇横坑村百业工业城百业大道7号广东金龙机电有限公司大会议室召开2025年第一次临时股东大会。

表决结果：同意8票，反对0 票，弃权0 票。

关于召开2025年第一次临时股东大会的具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网上的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

金龙机电股份有限公司董 事 会2025年2月20日