中科电气：2026年第四次临时股东会决议公告
证券代码：300035证券简称：中科电气公告编号：2026-057
湖南中科电气股份有限公司2026年第四次临时股东会决议公告
特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年09月10日14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年09月10日的9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年09月10日的9:15至15:00的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、会议地点：湖南省长沙市岳麓区梅溪湖街道泉水路32号亿达中建智慧科技园3栋五楼会议室。
5、会议召集人：公司董事会。
6、会议主持人：董事长余新女士。
7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
8、出席现场会议及参加网络投票的股东、股东代表及股东代理人共353人，代表353名股东，代表公司有表决权的股份数为103,967,321股，占公司有表决权股份总数的
15.1683％。其中：出席现场会议的股东及股东代理人3人，代表3名股东，代表公司有表决权的股份数为63,114,750股，占公司有表决权股份总数的9.2081％；参加网络投票的股东350人，代表公司有表决权的股份数为40,852,571股，占公司有表决权股份总数的5.9602％。
公司部分董事、董事会秘书及其他高级管理人员及见证律师等相关人士出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
| 提案编码 | 提案名称 | 表决分类 | 同意 | 反对 | 弃权 | 回避 | 表决结果 | ||||
| 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | ||||
| 1.00 | 关于控股子公司湖南中科星城控股有限公司增资扩股暨关联交易的议案 | 总表决情况 | 98,908,267 | 95.134% | 4,960,954 | 4.7716% | 98,100 | 0.0944% | 18,382,352 | 2.6819% | 通过 |
| 其中，中小股东的表决情况 | 1,515,330 | 23.049% | 4,960,954 | 75.4588% | 98,100 | 1.4922% | 0 | 0% | 通过 | ||
| 2.00 | 关于控股子公司四川中科星城石墨有限公司增资扩股的议案 | 总表决情况 | 98,996,967 | 95.2193% | 4,861,954 | 4.6764% | 108,400 | 0.1043% | 0 | 0% | 通过 |
| 其中，中小股东的表决情况 | 1,604,030 | 24.3982% | 4,861,954 | 73.953% | 108,400 | 1.6488% | 0 | 0% | 通过 | ||
| 3.00 | 关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案 | 总表决情况 | 101,722,200 | 97.8406% | 2,135,121 | 2.0536% | 110,000 | 0.1058% | 0 | 0% | 通过 |
| 其中，中小股东的表决情况 | 4,329,263 | 65.8505% | 2,135,121 | 32.4764% | 110,000 | 1.6732% | 0 | 0% | 通过 | ||
| 4.00 | 关于公司2026年度向特定对象发行股票方案的议案 | ||||||||||
| 4.01 | 发行股票的种类和面值 | 总表决情况 | 101,695,800 | 97.8152% | 2,137,921 | 2.0563% | 133,600 | 0.1285% | 0 | 0% | 通过 |
| 其中，中小股东的表决情况 | 4,302,863 | 65.4489% | 2,137,921 | 32.519% | 133,600 | 2.0321% | 0 | 0% | 通过 | ||
| 4.02 | 发行方式和发行时间 | 总表决情况 | 101,695,300 | 97.8147% | 2,123,821 | 2.0428% | 148,200 | 0.1425% | 0 | 0% | 通过 |
| 其中，中小股东的表决情况 | 4,302,363 | 65.4413% | 2,123,821 | 32.3045% | 148,200 | 2.2542% | 0 | 0% | 通过 | ||
| 4.03 | 发行对象及认购方式 | 总表决情况 | 101,696,300 | 97.8156% | 2,138,321 | 2.0567% | 132,700 | 0.1276% | 0 | 0% | 通过 |
| 其中，中小股东的表决情况 | 4,303,363 | 65.4565% | 2,138,321 | 32.525% | 132,700 | 2.0184% | 0 | 0% | 通过 | ||
| 4.04 | 定价基准日、发行价格及定价原则 | 总表决情况 | 101,704,000 | 97.823% | 2,134,421 | 2.053% | 128,900 | 0.124% | 0 | 0% | 通过 |
| 其中，中小股东的表决情况 | 4,311,063 | 65.5736% | 2,134,421 | 32.4657% | 128,900 | 1.9606% | 0 | 0% | 通过 | ||
| 4.05 | 发行数量 | 总表决情况 | 101,699,400 | 97.8186% | 2,134,421 | 2.053% | 133,500 | 0.1284% | 0 | 0% | 通过 |
| 其中，中小股东的表决情况 | 4,306,463 | 65.5037% | 2,134,421 | 32.4657% | 133,500 | 2.0306% | 0 | 0% | 通过 | ||
| 4.06 | 限售期 | 总表决情况 | 101,645,434 | 97.7667% | 2,051,621 | 1.9733% | 270,266 | 0.2600% | 0 | 0% | 通过 |
| 其中，中小股东的表决情况 | 4,252,497 | 64.6828% | 2,051,621 | 31.2063% | 270,266 | 4.1109% | 0 | 0% | 通过 | ||
| 4.07 | 上市地点 | 总表决情况 | 101,703,300 | 97.8224% | 2,076,721 | 1.9975% | 187,300 | 0.1802% | 0 | 0% | 通过 |
| 其中，中小股东的表决情况 | 4,310,363 | 65.563% | 2,076,721 | 31.5881% | 187,300 | 2.8489% | 0 | 0% | 通过 | ||
| 4.08 | 本次发行前的滚存未分配利润安排 | 总表决情况 | 101,623,598 | 97.7457% | 2,068,557 | 1.9896% | 275,166 | 0.2647% | 0 | 0% | 通过 |
| 其中，中小股东的表决情况 | 4,230,661 | 64.3507% | 2,068,557 | 31.4639% | 275,166 | 4.1854% | 0 | 0% | 通过 | ||
| 4.09 | 本次发行决议有效期 | 总表决情况 | 101,702,864 | 97.822% | 2,072,857 | 1.9938% | 191,600 | 0.1843% | 0 | 0% | 通过 |
| 其中，中小股东的表决情况 | 4,309,927 | 65.5564% | 2,072,857 | 31.5293% | 191,600 | 2.9143% | 0 | 0% | 通过 | ||
| 4.10 | 募集资金投向 | 总表决情况 | 101,688,864 | 97.8085% | 2,066,457 | 1.9876% | 212,000 | 0.2039% | 0 | 0% | 通过 |
| 其中，中小股东的表决情况 | 4,295,927 | 65.3434% | 2,066,457 | 31.4319% | 212,000 | 3.2246% | 0 | 0% | 通过 | ||
| 5.00 | 关于公司2026年度向特定对象发行A股股票预案的议案 | 总表决情况 | 101,700,000 | 97.8192% | 2,137,621 | 2.0561% | 129,700 | 0.1248% | 0 | 0% | 通过 |
| 其中，中小股东的表决情况 | 4,307,063 | 65.5128% | 2,137,621 | 32.5144% | 129,700 | 1.9728% | 0 | 0% | 通过 | ||
| 6.00 | 关于公司2026年度 | 总表决情况 | 101,700,100 | 97.8193% | 2,133,721 | 2.0523% | 133,500 | 0.1284% | 0 | 0% | 通过 |
| 向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案 | 其中，中小股东的表决情况 | 4,307,163 | 65.5143% | 2,133,721 | 32.4551% | 133,500 | 2.0306% | 0 | 0% | 通过 | |
| 7.00 | 关于公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案 | 总表决情况 | 101,688,900 | 97.8085% | 2,144,421 | 2.0626% | 134,000 | 0.1289% | 0 | 0% | 通过 |
| 其中，中小股东的表决情况 | 4,295,963 | 65.344% | 2,144,421 | 32.6178% | 134,000 | 2.0382% | 0 | 0% | 通过 | ||
| 8.00 | 关于前次募集资金使用情况报告的议案 | 总表决情况 | 101,719,764 | 97.8382% | 2,098,457 | 2.0184% | 149,100 | 0.1434% | 0 | 0% | 通过 |
| 其中，中小股东的表决情况 | 4,326,827 | 65.8134% | 2,098,457 | 31.9187% | 149,100 | 2.2679% | 0 | 0% | 通过 | ||
| 9.00 | 关于设立募集资金专项账户的议案 | 总表决情况 | 101,710,564 | 97.8294% | 2,113,757 | 2.0331% | 143,000 | 0.1375% | 0 | 0% | 通过 |
| 其中，中小股东的表决情况 | 4,317,627 | 65.6735% | 2,113,757 | 32.1514% | 143,000 | 2.1751% | 0 | 0% | 通过 | ||
| 10.00 | 关于2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案 | 总表决情况 | 101,574,498 | 97.6985% | 2,128,857 | 2.0476% | 263,966 | 0.2539% | 0 | 0% | 通过 |
| 其中，中小股东的表决情况 | 4,181,561 | 63.6038% | 2,128,857 | 32.3811% | 263,966 | 4.0151% | 0 | 0% | 通过 | ||
| 11.00 | 关于公司《未来三年（2026-2028年）股东回报规划》的议案 | 总表决情况 | 101,941,264 | 98.0513% | 1,833,857 | 1.7639% | 192,200 | 0.1849% | 0 | 0% | 通过 |
| 其中，中小股东的表决情况 | 4,548,327 | 69.1826% | 1,833,857 | 27.894% | 192,200 | 2.9235% | 0 | 0% | 通过 | ||
| 12.00 | 关于提请公司股东会授权董事会全权办理本次向特定对 | 总表决情况 | 101,700,600 | 97.8198% | 2,076,221 | 1.997% | 190,500 | 0.1832% | 0 | 0% | 通过 |
| 其中，中小股东的表决情况 | 4,307,663 | 65.5219% | 2,076,221 | 31.5805% | 190,500 | 2.8976% | 0 | 0% | 通过 |
上述提案1.00涉及关联交易事项，关联股东成都先进制造产业投资有限公司－成都产投先进制造产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）已回避表决。
三、律师出具的法律意见
北京市康达律师事务所赵垯全律师和王念慈律师出席了本次股东会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《规则》《实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员及会议召集人的资格均合法、有效；本次会议审议的议案合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、湖南中科电气股份有限公司2026年第四次临时股东会决议；
2、北京市康达律师事务所出具的《关于湖南中科电气股份有限公司2026年第四次临时股东会的法律意见书》。
特此公告。
湖南中科电气股份有限公司董事会
2026年09月10日