超图软件：关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

证券代码：300036 证券简称：超图软件 公告编号：2023-053

北京超图软件股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议决议于2023年11月13日（星期一）下午14：00在北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号电子城IT产业园107号楼6层公司6－1会议室召开2023年第二次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2023年第二次临时股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经本公司第五届董事会第二十二次会议审议通过，决定召开2023年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2023年11月13日（星期一）下午14:00开始

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年11月13日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2023年11月13日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：现场与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决

方式。如同一股东通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2023年11月8日（星期三）

7、会议出席对象：

（1）截至2023年11月8日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可书面授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）；

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。

8、现场会议地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号电子城IT产业园107号楼6层公司6－1会议室。

二、会议审议事项

上述议案已经公司第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第十七次会议审议

通过，独立董事分别就有关事项发表了独立意见。具体内容详见与本通知同日披露于中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。上述议案均采取累积投票方式表决，其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。本次应选非独立董事4人，独立董事3人，非职工代表监事2人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，独立董事与董事会其他成员分别选举，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2023年11月10日上午9:00至12:00，下午13：00至17：00；采取信函或传真方式登记的须在2023年11月10日17:00之前送达或传真到公司

2、登记地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号电子城IT产业园107号楼6层北京超图软件股份有限公司证券事务部，邮编：100015（信封上请注明“股东大会”字样）

3、登记方式

（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续：委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

（2）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，并请仔细填写《股东参会登记表》（附件一），以便登记确认。

（4）本次会议不接受电话登记。

（5）注意事项：会议登记请在上述公告的登记时间里办理，其他时间恕不办理；出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

4、会务联系方式：

电 话：010-59896000传 真：010-59896666联系人：丁菲

5、临时提案请于会议召开十天前提交。

6、与会人员的食宿及交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的操作流程详见附件三。

五、备查文件

1、公司第五届董事会第二十二次会议决议；

2、公司第五届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

北京超图软件股份有限公司

董 事 会

2023年10月24日附件：1、《股东参会登记表》

2、《授权委托书》

3、网络投票操作流程

附件一

北京超图软件股份有限公司2023年第二次临时股东大会参会股东登记表

注：

1、请附上本人身份证复印件（企业营业执照复印件）。

2、委托他人出席的还需填写《授权委托书》（见附件二）及提供受托人身份证复印件。

附件二

授权委托书北京超图软件股份有限公司：

兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席北京超图软件股份有限公司2023年第二次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。委托人对受托人的指示如下：

委托人名称（个人股东签名法人股东法定代表人签名并加盖公章）：

身份证或营业执照号码：

委托股东持股数：

委托人证券账户号码：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日附注：

1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

2、单位委托须加盖单位公章；

3、授权委托书复印或按以上格式自制均可。

附件三：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：350036，投票简称：超图投票

2、填报表决意见或选举票数：

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事（提案1，采用等额选举，应选人数为4位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4股东可以将所拥有的选举票数在4位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事（提案2，采用等额选举，应选人数为3位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

③选举监事（提案3，采用等额选举，应选人数为2位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2股东可以在2位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过2位。

3、本次股东大会不设置总议案。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023年11月13日9:15—9:25、9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、投票时间：2023年11月13日9：15—15：00的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。