超图软件：2025年度股东会决议公告
北京超图软件股份有限公司 2025 年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间:
(1)现场会议召开时间:2026 年5 月8 日(星期五)13:30 开始
(2)网络投票时间:
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2026 年5 月8 日9:15-9:25、 9:30-11:30,13:00-15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026 年5 月8 日9:15 至 15:00 的任意时间。
2、现场会议地点:北京市朝阳区酒仙桥北路甲10 号院电子城IT 产业园107 号楼6 层公司6-1 会议室。
3、会议召开方式:现场表决与网络投票相结合
4、股东会召集人:公司董事会
5、现场会议主持人:公司董事长宋关福先生
6、会议召开的合法、合规性:经公司第六届董事会第十七次会议审议通过, 决定召开2025 年度股东会,本次会议的召集、召开符合有关法律法规、规范性文 件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
1、股东出席的总体情况
本次会议参与表决的股东及股东授权委托代表人(包括出席现场会议、通过 网络投票系统进行投票的股东)共计253 名,代表股份82,118,023 股,占公司有表 决权股份总数的17.0085%(已剔除截至股权登记日公司回购专用证券账户中已回 购的股份数量,下同)
注。其中:
参加本次股东会现场会议的股东及股东授权委托代表人8 名,代表股份 63,745,919 股,占公司有表决权股份总数的13.2032%。
通过网络投票出席会议的股东245 名,代表股份18,372,104 股,占公司有表决 权股份总数的3.8053%。
【注:截至本次股东会股权登记日,公司总股本为492,766,617 股,其中公司回购专用证 券账户中已回购的股份数量为9,959,652 股,该回购股份不享有表决权,因此本次股东会享有 表决权的股份总数为482,806,965 股】
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票参与的中小股东(除公司董事、高级管理人员以及单独 或合计持有公司5% 以上股份的股东以外的其他股东)248 名,代表股份 18,499,404 股,占公司有表决权股份总数的3.8316%。
(三)公司董事、高级管理人员、律师出席或列席股东会情况
公司董事、高级管理人员、公司聘请的见证律师出席或列席了本次现场会议。
二、议案审议表决情况
(一)议案表决方式
本次股东会议案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。
(二)议案表决结果
1、《2025 年度董事会工作报告》
表决情况:同意81,165,342 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.8399%;反对894,100 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0888%; 弃权58,581 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0713%。
其中,中小投资者表决情况为:同意17,546,723 股,占出席本次股东会中小股 东有效表决权股份总数的94.8502%;反对894,100 股,占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的4.8331%;弃权58,581 股,占出席本次股东会中小股东 有效表决权股份总数的0.3167%。
2、《2025 年年度报告全文》及其摘要
表决情况:同意81,151,042 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.8224%;反对891,300 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0854%; 弃权75,681 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0922%。
其中,中小投资者表决情况为:同意17,532,423 股,占出席本次股东会中小股 东有效表决权股份总数的94.7729%;反对891,300 股,占出席本次股东会中小股 东有效表决权股份总数的4.8180%;弃权75,681 股,占出席本次股东会中小股东 有效表决权股份总数的0.4091%。
3、《2025 年度经审计的财务报告》
表决情况:同意81,371,542 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.0910%;反对668,800 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8144%; 弃权77,681 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0946%。
其中,中小投资者表决情况为:同意17,752,923 股,占出席本次股东会中小股 东有效表决权股份总数的95.9648%;反对668,800 股,占出席本次股东会中小股 东有效表决权股份总数的3.6153%;弃权77,681 股,占出席本次股东会中小股东 有效表决权股份总数的0.4199%。
4、《2025 年利润分配方案》
表决情况:同意81,055,742 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.7064%;反对1,006,500 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.2257%; 弃权55,781 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0679%。
其中,中小投资者表决情况为:同意17,437,123 股,占出席本次股东会中小股 东有效表决权股份总数的94.2578%;反对1,006,500 股,占出席本次股东会中小股 东有效表决权股份总数的5.4407%;弃权55,781 股,占出席本次股东会中小股东 有效表决权股份总数的0.3015%。
5、《公司2026 年度董事薪酬方案》
本议案涉及的关联股东钟耳顺、宋关福回避表决。
表决情况:同意17,608,723 股,占出席本次股东会非关联股东有效表决权股份 总数的94.0039%;反对1,072,800 股,占出席本次股东会非关联股东有效表决权股 份总数的5.7271%;弃权50,381 股,占出席本次股东会非关联股东有效表决权股 份总数的0.2690%。
其中,中小投资者表决情况为:同意17,376,223 股,占出席本次股东会中小股 东有效表决权股份总数的93.9286%;反对1,072,800 股,占出席本次股东会中小股 东有效表决权股份总数的5.7991%;弃权50,381 股,占出席本次股东会中小股东 有效表决权股份总数的0.2723%。
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
表决情况:同意81,040,142 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.6874%;反对921,900 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1227%; 弃权155,981 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1899%。
其中,中小投资者表决情况为:同意17,421,523 股,占出席本次股东会中小股 东有效表决权股份总数的94.1734%;反对921,900 股,占出席本次股东会中小股 东有效表决权股份总数的4.9834%;弃权155,981 股,占出席本次股东会中小股东 有效表决权股份总数的0.8432%。
7、《关于变更独立董事的议案》
表决情况:同意81,110,242 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.7728%;反对921,000 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1216%; 弃权86,781 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1057%。
其中,中小投资者表决情况为:同意17,491,623 股,占出席本次股东会中小股 东有效表决权股份总数的94.5524%;反对921,000 股,占出席本次股东会中小股 东有效表决权股份总数的4.9785%;弃权86,781 股,占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的0.4691%。
8、《关于制定、修订公司部分管理制度的议案》
8.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决情况:同意77,403,240 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 94.2585%;反对4,637,102 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的5.6469%; 弃权77,681 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0946%。
其中,中小投资者表决情况为:同意13,784,621 股,占出席本次股东会中小股 东有效表决权股份总数的74.5139%;反对4,637,102 股,占出席本次股东会中小股 东有效表决权股份总数的25.0662%;弃权77,681 股,占出席本次股东会中小股东 有效表决权股份总数的0.4199%。
\[8.02 《关于修订 < 董事会议事规则 > 的议案》\]
表决情况:同意77,408,440 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 94.2649%;反对4,627,802 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的5.6355%; 弃权81,781 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0996%。
其中,中小投资者表决情况为:同意13,789,821 股,占出席本次股东会中小股 东有效表决权股份总数的74.5420%;反对4,627,802 股,占出席本次股东会中小股 东有效表决权股份总数的25.0160%;弃权81,781 股,占出席本次股东会中小股东 有效表决权股份总数的0.4421%。
\[8.03 《关于废止 < 监事会议事规则 > 的议案》\]
表决情况:同意81,138,442 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.8071%;反对895,900 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0910%; 弃权83,681 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1019%。
其中,中小投资者表决情况为:同意17,519,823 股,占出席本次股东会中小股 东有效表决权股份总数的94.7048%;反对895,900 股,占出席本次股东会中小股 东有效表决权股份总数的4.8429%;弃权83,681 股,占出席本次股东会中小股东 有效表决权股份总数的0.4523%。
\[8.04 《关于修订 < 独立董事工作制度 > 的议案》\]
表决情况:同意77,406,240 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 94.2622%;反对4,628,802 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的5.6368%; 弃权82,981 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1011%。
其中,中小投资者表决情况为:同意13,787,621 股,占出席本次股东会中小股 东有效表决权股份总数的74.5301%;反对4,628,802 股,占出席本次股东会中小股 东有效表决权股份总数的25.0214%;弃权82,981 股,占出席本次股东会中小股东 有效表决权股份总数的0.4486%。
\[8.05 《关于修订 <累积投票制实施细则 > 的议案》\]
表决情况:同意77,408,240 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 94.2646%;反对4,633,302 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的5.6422%; 弃权76,481 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0931%。
其中,中小投资者表决情况为:同意13,789,621 股,占出席本次股东会中小股 东有效表决权股份总数的74.5409%;反对4,633,302 股,占出席本次股东会中小股 东有效表决权股份总数的25.0457%;弃权76,481 股,占出席本次股东会中小股东 有效表决权股份总数的0.4134%。
\[8.06 《关于修订 <非日常经营交易事项决策制度 > 的议案》\]
表决情况:同意77,409,140 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 94.2657%;反对4,636,402 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的5.6460%; 弃权72,481 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0883%。
其中,中小投资者表决情况为:同意13,790,521 股,占出席本次股东会中小股 东有效表决权股份总数的74.5458%;反对4,636,402 股,占出席本次股东会中小股 东有效表决权股份总数的25.0624%;弃权72,481 股,占出席本次股东会中小股东 有效表决权股份总数的0.3918%。
\[8.07 《关于修订 < 对外担保制度 > 的议案》\]
表决情况:同意77,375,540 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 94.2248%;反对4,666,902 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的5.6832%; 弃权75,581 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0920%。
其中,中小投资者表决情况为:同意13,756,921 股,占出席本次股东会中小股 东有效表决权股份总数的74.3641%;反对4,666,902 股,占出席本次股东会中小股 东有效表决权股份总数的25.2273%;弃权75,581 股,占出席本次股东会中小股东 有效表决权股份总数的0.4086%。
\[8.08 《关于修订 < 对外投资管理制度 > 的议案》\]
表决情况:同意77,405,240 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 94.2610%;反对4,630,702 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的5.6391%; 弃权82,081 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1000%。
其中,中小投资者表决情况为:同意13,786,621 股,占出席本次股东会中小股 东有效表决权股份总数的74.5247%;反对4,630,702 股,占出席本次股东会中小股 东有效表决权股份总数的25.0316%;弃权82,081 股,占出席本次股东会中小股东 有效表决权股份总数的0.4437%。
\[8.09 《关于修订 < 关联交易决策制度 > 的议案》\]
表决情况:同意77,403,240 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 94.2585%;反对4,631,702 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的5.6403%; 弃权83,081 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1012%。
其中,中小投资者表决情况为:同意13,784,621 股,占出席本次股东会中小股 东有效表决权股份总数的74.5139%;反对4,631,702 股,占出席本次股东会中小股 东有效表决权股份总数的25.0370%;弃权83,081 股,占出席本次股东会中小股东 有效表决权股份总数的0.4491%。
\[8.10 《关于修订 < 融资决策制度 > 的议案》\]
表决情况:同意77,338,440 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 94.1796%;反对4,659,402 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的5.6740%;
弃权120,181 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1464%。
其中,中小投资者表决情况为:同意13,719,821 股,占出席本次股东会中小股 东有效表决权股份总数的74.1636%;反对4,659,402 股,占出席本次股东会中小股 东有效表决权股份总数的25.1868%;弃权120,181 股,占出席本次股东会中小股 东有效表决权股份总数的0.6496%。
\[8.11 《关于修订 <募集资金管理及使用制度 > 的议案》\]
表决情况:同意77,406,340 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 94.2623%;反对4,629,702 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的5.6379%; 弃权81,981 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0998%。
其中,中小投资者表决情况为:同意13,787,721 股,占出席本次股东会中小股 东有效表决权股份总数的74.5306%;反对4,629,702 股,占出席本次股东会中小股 东有效表决权股份总数的25.0262%;弃权81,981 股,占出席本次股东会中小股东 有效表决权股份总数的0.4432%。
8.12 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决情况:同意81,099,542 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.7597%;反对968,300 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1792%; 弃权50,181 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0611%。
其中,中小投资者表决情况为:同意17,480,923 股,占出席本次股东会中小股 东有效表决权股份总数的94.4945%;反对968,300 股,占出席本次股东会中小股 东有效表决权股份总数的5.2342%;弃权50,181 股,占出席本次股东会中小股东 有效表决权股份总数的0.2713%。
三、律师出具的法律意见
1、见证本次股东会的律师事务所名称:北京市天元律师事务所
2、见证律师:韩旭坤、鲍嘉骏
3、结论性意见:公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、 《股东会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东会现场会议的人员资格及
召集人资格合法有效;本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、北京超图软件股份有限公司2025 年度股东会决议;
2、北京市天元律师事务所出具的《关于北京超图软件股份有限公司2025 年度股 东会的法律意见》。
特此公告。
北京超图软件股份有限公司
董事会
2026 年5 月8 日