新宙邦：2023年一季度报告

深圳新宙邦科技股份有限公司

2023年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计

□是?否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是?否

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额?是□否

（二）非经常性损益项目和金额

?适用□不适用

单位：元

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用?不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第

号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用?不适用公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

?适用□不适用

1、资产、负债及权益变动分析

单位：元

、利润项目变动分析

单位：元

项目

、现金流量表项目变动分析

单位：元

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用?不适用

（三）限售股份变动情况

?适用□不适用

单位：股

三、其他重要事项

?适用□不适用

1、公司于2023年3月24日召开第五届董事会第三十八次会议、第五届监事会第三十一次会议，于2023年4月18日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》，截至公司董事会审议利润分配预案当日，公司总股本为745,694,013股，公司回购专户上已回购股份的数量为2,237,800股，以总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的总股本743,456,213股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5元（含税），合计派发现金股利371,728,106.50元（含税），本年度不进行送股及资本公积转增股本。《关于公司2022年度利润分配预案的议案》已经公司2022年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司于2023年3月28日在巨潮资讯网披露的《关于公司2022年度利润分配预案的公告》、于4月18日在巨潮资讯网披露的《2022年年度股东大会决议公告》。

2、“宙邦转债”（债券代码：123158）转股期限为2023年3月30日至2028年9月25日；最新的转股价格为人民币42.69元/股。2023年第一季度，共有2,008张“宙邦转债”完成转股（票面金额共计人民币200,800元），合计转成4,690股“新宙邦”股票（证券代码：300037）。截至2023年3月31日，公司剩余可转换公司债券张数为19,697,992张，剩余可转换公司债券票面总额为人民币1,969,799,200元。具体内容详见公司于2023年3月28日在巨潮资讯网披露的《关于宙邦转债开始转股的提示性公告》、于4月4日在巨潮资讯网披露的《关于2023年第一季度可转换公司债券转股情况的公告》。

3、公司于2023年3月24日召开职工代表大会，选举产生了公司第六届监事会职工代表监事。于2023年4月18日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》，选举产生了公司第六届董事会成员与第六届监事会非职工代表监事。于2023年4月18日召开第六届董事会第一次会议和第六届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长、副董事长的议案》《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总裁的议案》《关于选举公司第六届监事会主席的议案》等议案。公司董事会、监事会的换届选举已经完成。具体内容详见公司于2023年4月18日在巨潮资讯网披露的《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

4、报告期内，公司完成注册成立全资孙公司宜昌新宙邦电容新材料有限公司并取得了《营业执照》，具体信息：名称：宜昌新宙邦电容新材料有限公司，统一社会信用代码：91420581MAC7PAL45R，类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)，法定代表人：郑仲天，注册资本：壹亿圆人民币，成立日期：2023年1月11日，住所：宜都市枝城镇化工园区中路1号（自主申报），经营范围：一般项目：电子专用材料制造；电子专用材料研发；电子专用材料销售；新材料技术研发；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；货物进出口；技术进出口。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

、报告期内，公司完成注册成立全资孙公司宜昌新宙邦电子材料有限公司并取得了《营业执照》，具体信息：名称：

宜昌新宙邦电子材料有限公司，统一社会信用代码：

91420581MAC7819A0W，类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)，法定代表人：周达文，注册资本：壹亿圆人民币，成立日期：

2023年

月

日，住所：宜都市枝城镇化工园区二路

号（自主申报），经营范围：一般项目：电子专用材料制造，电子专用材料研发，电子专用材料销售，新材料技术研发，化工产品生产（不含许可类化工产品），化工产品销售（不含许可类化工产品），专用化学产品制造（不含危险化学品），专用化学产品销售（不含危险化学品），货物进出口，技术进出口。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：深圳新宙邦科技股份有限公司

2023年

月

日

单位：元

法定代表人：覃九三主管会计工作负责人：黄瑶会计机构负责人：黄瑶

2、合并利润表

单位：元

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：

0.00

元，上期被合并方实现的净利润为：

0.00

元。法定代表人：覃九三主管会计工作负责人：黄瑶会计机构负责人：黄瑶

3、合并现金流量表

单位：元

（二）审计报告

第一季度报告是否经过审计□是?否公司第一季度报告未经审计。

深圳新宙邦科技股份有限公司董事会

2023年4月26日