新宙邦：第六届董事会第四次会议决议公告

证券代码：300037

深圳新宙邦科技股份有限公司第六届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议于2023年6月24日以通讯方式召开。本次董事会会议通知于2023年6月21日以电子邮件方式发出。会议应到董事9人，实到董事9人。会议由公司董事长覃九三先生召集并主持，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合关法律、法规和《公司章程》的规定。

经表决形成如下决议：

审议通过了《关于2020年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属股份解除限售条件成就的议案》

根据公司《2020年激励计划》：“禁售期是指激励对象获授的限制性股票归属后其售出限制的时间段。本次限制性股票激励计划授予的限制性股票禁售期为自归属日起的6个月”。公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属股票已于2022年12月23日完成归属登记上市，截至2023年6月23日，公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属股票禁售期已届满，解除限售条件已经成就。

综上，董事会认为：公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属股份解除限售条件成就已经成就，不存在不能解除限售的情形，董事会同意公司按规定为符合解除限售条件的346名激励对象办理2020年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属的324.385万股解除限售相关事宜。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，监事会对该议案发表了审核意见。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告。因激励对象之一周忻女士为董事周达文先生之女，公司董事周艾平先生为本次限制性股票激励计划的激励对象。周达文先生、周艾平先生作为关联董事回避表决。表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、2票回避，获得通过。特此公告。

深圳新宙邦科技股份有限公司董事会

2023年6月26日