新宙邦：2023年年度股东大会决议公告

深圳新宙邦科技股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会不存在增加、变更、否决议案的情况；

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况；

3、本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、现场会议召开时间：2024年4月23日（星期二）14:00

2、网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年4月23日9：15—9：25，9：30—11:30和13：00—15：00

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年4月23日9：

15至15：00任意时间

3、现场会议召开地点：深圳市坪山区昌业路新宙邦科技大厦16层会议室

4、会议召集人：公司第六届董事会

5、会议主持人：公司董事长覃九三先生因公出差，无法到现场主持会议，本次股东大会由公司副董事长郑仲天先生主持

6、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

7、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《公司章程》《股东

大会规则》等有关法律法规及公司制度的规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东62人，代表股份332,004,545股，占上市公司有表决权股份总数的44.1882%（已剔除截至股权登记日公司回购专用证券账户中的股份数量，下同）。

其中：通过现场投票的股东15人，代表股份296,460,770股，占上市公司有表决权股份总数的39.4575%。

通过网络投票的股东47人，代表股份35,543,775股，占上市公司有表决权股份总数的4.7307%。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东49人，代表股份44,525,483股，占上市公司有表决权股份总数的5.9261%。

其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份8,981,708股，占上市公司有表决权股份总数的1.1954%。

通过网络投票的中小股东47人，代表股份35,543,775股，占上市公司有表决权股份总数的4.7307%。

注：截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为753,882,191股，其中公司回购专用证券账户中的股份数量为2,539,800股，该回购股份不享有表决权，因此本次股东大会享有表决权的股份总数为751,342,391股。以上百分比计算结果四舍五入，保留四位小数，合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。

公司部分董事、全体监事通过现场或视频通讯方式出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员通过现场或视频通讯方式列席了本次股东大会，公司聘请的律师对本次会议进行了见证。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于<公司2023年年度报告及其摘要>的议案》总表决情况：

同意331,912,465股，占出席会议所有股东所持股份的99.9723％；反对70,840股，占出席会议所有股东所持股份的0.0213％；弃权21,240股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0064％。

中小股东总表决情况：

同意44,433,403股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7932％；反对70,840股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1591％；弃权21,240股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0477％。

本议案表决结果为通过。

（二）审议通过了《关于<公司2023年度财务决算报告>的议案》

总表决情况：

同意331,909,545股，占出席会议所有股东所持股份的99.9714％；反对73,760股，占出席会议所有股东所持股份的0.0222％；弃权21,240股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0064％。

中小股东总表决情况：

同意44,430,483股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7866％；反对73,760股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1657％；弃权21,240股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0477％。

本议案表决结果为通过。

（三）审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

总表决情况：

同意331,933,605股，占出席会议所有股东所持股份的99.9786％；反对54,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0163％；弃权16,940股（其中，因未投

票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0051％。

中小股东总表决情况：

同意44,454,543股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8407％；反对54,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1213％；弃权16,940股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0380％。

本议案表决结果为通过。

（四）审议通过了《关于<公司2023年度董事会工作报告>的议案》

总表决情况：

同意331,909,545股，占出席会议所有股东所持股份的99.9714％；反对73,760股，占出席会议所有股东所持股份的0.0222％；弃权21,240股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0064％。

中小股东总表决情况：

同意44,430,483股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7866％；反对73,760股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1657％；弃权21,240股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0477％。

本议案表决结果为通过。

（五）审议通过了《关于<公司2023年度监事会工作报告>的议案》

总表决情况：

同意331,910,045股，占出席会议所有股东所持股份的99.9715％；反对73,260股，占出席会议所有股东所持股份的0.0221％；弃权21,240股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0064％。

中小股东总表决情况：

同意44,430,983股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7878％；反对73,260股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1645％；弃权21,240股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0477％。

本议案表决结果为通过。

（六）审议通过了《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》总表决情况：

同意331,909,545股，占出席会议所有股东所持股份的99.9714％；反对73,760股，占出席会议所有股东所持股份的0.0222％；弃权21,240股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0064％。

中小股东总表决情况：

同意44,430,483股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7866％；反对73,760股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1657％；弃权21,240股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0477％。

本议案为特别决议事项，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

（七）审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

总表决情况：

同意331,505,989股，占出席会议所有股东所持股份的99.8498％；反对498,552股，占出席会议所有股东所持股份的0.1502％；弃权4股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意44,026,927股，占出席会议的中小股东所持股份的98.8803％；反对498,552股，占出席会议的中小股东所持股份的1.1197％；弃权4股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

本议案表决结果为通过。

（八）审议通过了《关于2024年开展金融衍生品业务的议案》

总表决情况：

同意331,931,285股，占出席会议所有股东所持股份的99.9779％；反对73,260

股，占出席会议所有股东所持股份的0.0221％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：

同意44,452,223股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8355％；反对73,260股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1645％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

本议案表决结果为通过。

（九）审议通过了《关于开展衍生品投资的可行性分析报告的议案》

总表决情况：

同意331,930,785股，占出席会议所有股东所持股份的99.9778％；反对73,760股，占出席会议所有股东所持股份的0.0222％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意44,451,723股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8343％；反对73,760股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1657％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

本议案表决结果为通过。

（十）审议通过了《关于使用闲置自有资金与募集资金进行现金管理的议案》

总表决情况：

同意326,990,758股，占出席会议所有股东所持股份的98.4898％；反对5,013,787股，占出席会议所有股东所持股份的1.5102％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意39,511,696股，占出席会议的中小股东所持股份的88.7395％；反对

5,013,787股，占出席会议的中小股东所持股份的11.2605％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

本议案表决结果为通过。

（十一）审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》总表决情况：

同意331,930,785股，占出席会议所有股东所持股份的99.9778％；反对71,340股，占出席会议所有股东所持股份的0.0215％；弃权2,420股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0007％。

中小股东总表决情况：

同意44,451,723股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8343％；反对71,340股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1602％；弃权2,420股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0054％。

本议案为特别决议事项，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、律师出具的法律意见

北京市中伦（深圳）律师事务所指派王璟律师、陈奕霖律师现场出席了本次股东大会并出具法律意见书。法律意见书认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

1、深圳新宙邦科技股份有限公司2023年年度股东大会决议；

2、北京市中伦（深圳）律师事务所出具的《北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳新宙邦科技股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

深圳新宙邦科技股份有限公司董事会

2024年4月23日