新宙邦：关于宙邦转债暂停转股的提示性公告

关于宙邦转债暂停转股的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

债券代码:123158

债券简称:宙邦转债

转股时间:2023 年3 月30 日至2028 年9 月25 日

暂停转股时间:2026 年4 月17 日起至2025 年年度权益分派股权登记日

恢复转股时间:公司2025 年度权益分派股权登记日后的第一个交易日

深圳新宙邦科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年4 月15 日召 开了2025 年年度股东会,审议通过了《关于公司2025 年度利润分配预案的议案》, 根据2025 年度利润分配预案“若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、 股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的,公司将按 照分配比例不变的原则对分配总额进行调整”。公司将于近日发布公司2025 年度 权益分派实施公告。

根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1 号-业务办理》的 相关规定“公司实施权益分派方案的,如公司回购账户存在股份的,或者公司拟 实施利润分配总额不变的权益分派方法的,实施权益分派期间可转债暂停转股。 公司应在可转债暂停转股后及时办理权益分派事宜,并及时申请可转债于除权除 息日恢复转股”,以及根据《深圳新宙邦科技股份有限公司向不特定对象发行可 转换公司债券募集说明书》中关于“转股价格的调整方式及计算公式”条款(详 见附件)的规定,鉴于公司回购账户存在股份,为保证公司2025 年度权益分派

顺利实施,经向深圳证券交易所申请,公司可转换公司债券(债券代码:123158; 债券简称:宙邦转债)将于2026 年4 月17 日起至2025 年年度权益分派股权登 记日止暂停转股,2025 年年度权益分派股权登记日后的第一个交易日起恢复转 股。在上述暂停转股期间,公司可转换公司债券正常交易,敬请“宙邦转债”债 券持有人留意。

特此公告。

深圳新宙邦科技股份有限公司董事会

2026 年4 月16 日

附件:《深圳新宙邦科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说 明书》中关于“转股价格的调整方式及计算公式”条款的规定

在本次发行之后,当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股(不包括 因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)、配股以及派送现金股利等情 况,将按下述公式进行转股价格的调整(保留小数点后两位,最后一位四舍五入):

派送股票股利或转增股本: \(P 1=P 0 \div(1+n)\) :

\[增发新股或配股: P 1=(P 0+A × k) \div(1+k);\]

\[上述两项同时进行: P 1=(P 0+A × k) \div(1+n+k);\]

派送现金股利: \(P 1=P 0-D\) :

上述三项同时进行: \(P 1=(P 0-D+A ×k) \div(1+n+k)\)

其中:P0 为调整前转股价,n 为送股或转增股本率,k 为增发新股或配股率, A 为增发新股价或配股价,D 为每股派送现金股利,P1 为调整后转股价。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时,将依次进行转股价格调整, 并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告,并于 公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间(如需)。当转股价格调 整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后,且在转换股份登记 日之前,则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数 量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债 权利益或转股衍生权益时,公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及 充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股 价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关 规定来制订。