新宙邦：关于2026年第二季度可转换公司债券转股情况的公告

深圳新宙邦科技股份有限公司关于2026年第二季度可转换公司债券转股情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、“宙邦转债”（债券代码：123158）转股期限为2023年3月30日至2028年

月

日；最新的转股价格为人民币

40.49元/股。

2、2026年第二季度，共有705张“宙邦转债”完成转股（票面金额共计人民币70,500元），合计转成1,735股“新宙邦”股票（证券代码：

300037）。

3、截至2026年第二季度末，公司剩余可转换公司债券张数为18,045,989张，剩余可转换公司债券票面总额为人民币1,804,598,900元。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第

号——可转换公司债券》的有关规定，深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）现将2026年第二季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动情况公告如下：

一、可转债基本情况

（一）可转债发行情况经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳新宙邦科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]2036号）同意注册，公司于2022年9月26日向不特定对象发行可转换公司债券1,970万张，发行价格为每张面值100元人民币，按面值发行，募集资金共计人民币197,000万元。发行方式采用在股权登记日收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统向社会公众投资者发行。

（二）可转债上市情况

经深圳证券交易所同意，公司本次发行的可转换公司债券于2022年

月21日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券代码“123158”，债券简称“宙邦转债”。

（三）可转债转股期限本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2022年

月

日）满六个月后的第一个交易日（2023年3月30日）起至可转债到期日（2028年9月25日）止。

（四）可转债转股价格调整情况2022年

月

日，公司披露了《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2022-131）。公司向346名激励对象归属324.385万股股票，公司总股本因本次归属增加。“宙邦转债”的转股价格由人民币42.77元/股调整为人民币

42.69元/股，调整后的转股价格自2022年

月

日起生效。2023年5月9日，公司披露了《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：

2023-051）。公司实施2022年年度权益分派，“宙邦转债”的转股价格由人民币42.69元/股调整为人民币42.19元/股，调整后的转股价格自2023年5月

日起生效。2023年9月6日，公司披露了《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：

2023-087）。公司向

名激励对象归属

391.82万股股票，公司总股本因本次归属增加。“宙邦转债”的转股价格由人民币42.19元/股调整为人民币42.09元/股，调整后的转股价格自2023年

月

日起生效。2024年1月3日，公司披露了《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2024-003）。公司向355名激励对象归属425.724万股股票，公司总股本因本次归属增加。“宙邦转债”的转股价格由人民币

42.09元/股调整为人民币

41.98元/股，调整后的转股价格自2024年1月5日起生效。2024年4月30日，公司披露了《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：

2024-032）。公司实施2023年年度权益分派，“宙邦转债”的转股价格

由人民币41.98元/股调整为人民币41.38元/股，调整后的转股价格自2024年5月

日起生效。2025年5月16日，公司披露了《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：

2025-052），公司实施2024年年度权益分派，“宙邦转债”的转股价格由人民币41.38元/股调整为人民币40.98元/股，调整后的转股价格自2025年5月

日起生效。2025年5月27日，公司披露了《关于回购股份注销调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2025-055），公司实施股份回购注销并相应减少公司注册资本，“宙邦转债”的转股价格由人民币

40.98元/股调整为人民币

41.05元/股，调整后的转股价格自2025年

月

日起生效。2026年4月21日，公司披露了《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2026-038），公司实施2025年年度权益分派，“宙邦转债”的转股价格由人民币

41.05元/股调整为人民币

40.55元/股，调整后的转股价格自2026年

月28日起生效。2026年

月

日，公司披露了《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2026-052），公司向233名激励对象归属209.2875万股股票，公司总股本因本次归属增加。“宙邦转债”的转股价格由人民币

40.55元/股调整为人民币

40.49元/股，调整后的转股价格自2026年5月18日起生效。

二、“宙邦转债”转股及股份变动情况2026年第二季度，“宙邦转债”因转股减少705张，转股数量为1,735股。截至2026年

月

日，“宙邦转债”尚有18,045,989张，剩余票面总金额为人民币1,804,598,900元。2026年第二季度公司股份变动情况如下：

注：上表中总股本“其他变动”系公司2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期定向发行A股普通股2,092,875股完成归属登记所致；限售条件流通股与无限售条件流通股“其他变动”主要系：①原董事、高级管理人员谢伟东先生、原监事会主席张桂文女士及原监事钱韫娴女士（现任高级管理人员）离任满六个月后，其所持股份按25%解除限售并转为无限售条件流通股；②2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属完成后，公司现任董事、高级管理人员所获归属股份按75%予以锁定限售，综合影响所致。

三、咨询方式

联系部门：公司董事会办公室

咨询电话：0755-89924512

四、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至2026年6月30日的“新宙邦”股本结构表；

、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至2026年

月

日的“宙邦转债”股本结构表。

特此公告。

深圳新宙邦科技股份有限公司董事会

2026年7月2日