上海凯宝：2022年年度股东大会决议公告
证券代码：300039 证券简称：上海凯宝 公告编号：2023-024
上海凯宝药业股份有限公司2022年年度股东大会决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。2．本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况：
（一）会议的召开情况
上海凯宝药业股份有限公司（以下简称“公司”)2022年年度股东大会通知于2023年4月19日以公告形式发出。
1.现场会议时间：2023年5月12日（周五）14:00
2.现场会议地点：上海市工业综合开发区程普路88号公司三楼会议室
3.会议召开方式：以现场投票和网络投票相结合的方式召开
4.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年5月12日上午9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年5月12日上午9：15至下午15:00期间的任意时间。
（二）会议的出席情况
出席本次股东大会现场和网络投票的股东及股东代表共计34人，代表股份432,801,904股，占上市公司总股份的41.3769%。其中：通过现场投票的股东18人，代表股份427,353,499股，占上市公司总股份的40.8560%。通过网络投票的股东16人，代表股份5,448,405股，占上市公司总股份的0.5209%。
中小股东出席的总体情况为：通过现场和网络投票的中小股东27人，代表股份21,382,873股，占上市公司总股份的2.0443%。其中：通过现场投票的中小股东11人，代表股份15,934,468股，占上市公司总股份的1.5234%。通过网络投票的中小股东16人，代表股份5,448,405股，占上市公司总股份的0.5209%本次会议由董事会召集、董事长穆竟伟女士主持，公司董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人员出席或列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等法律、法规和规范性文件的规定。
二、议案审议情况：
本次股东大会采用了现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
1．审议通过了《关于公司2022年度董事会报告的议案》
对此项议案，同意432,758,356股，占出席会议所有股东所持股份的99.9899%；反对43,548股，占出席会议所有股东所持股份的0.0101%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中，中小股东表决结果：同意21,339,325股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7963%；反对43,548股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2037%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
2．审议通过了《关于公司2022年度监事会报告的议案》
对此项议案，同意432,758,356股，占出席会议所有股东所持股份的99.9899%；反对43,548股，占出席会议所有股东所持股份的0.0101%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中，中小股东表决结果：同意21,339,325股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7963%；反对43,548股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2037%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
3．审议通过了《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
对此项议案，同意432,764,156股，占出席会议所有股东所持股份的99.9913%；反对37,748股，占出席会议所有股东所持股份的0.0087%；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。其中，中小股东表决结果：同意21,345,125股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8235%；反对37,748股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1765%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。4．审议通过了《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》对此项议案，同意432,764,156股，占出席会议所有股东所持股份的99.9913%；反对37,748股，占出席会议所有股东所持股份的0.0087%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中，中小股东表决结果：同意21,345,125股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8235%；反对37,748股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1765%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
5．审议通过了《关于公司2022年度审计报告的议案》
对此项议案，同意432,764,156股，占出席会议所有股东所持股份的99.9913%；反对37,748股，占出席会议所有股东所持股份的0.0087%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中，中小股东表决结果：同意21,345,125股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8235%；反对37,748股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1765%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
6．审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
对此项议案，同意432,243,956股，占出席会议所有股东所持股份的99.8711%；反对182,948股，占出席会议所有股东所持股份的0.0423%；弃权375,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0866%。
其中，中小股东表决结果：同意20,824,925股，占出席会议的中小股东所持股份的97.3907%；反对182,948股，占出席会议的中小股东所持股份的0.8556%；弃权375,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的1.7537%。
7．审议通过了《关于2023年度公司董事、监事薪酬方案的议案》
对此项议案，同意432,757,156股，占出席会议所有股东所持股份的99.9897%；反对44,748股，占出席会议所有股东所持股份的0.0103%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。其中，中小股东表决结果：同意21,338,125股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7907%；反对44,748股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2093%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。8．审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》对此项议案，同意432,764,456股，占出席会议所有股东所持股份的99.9913%；反对37,448股，占出席会议所有股东所持股份的0.0087%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中，中小股东表决结果：同意21,345,425股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8249%；反对37,448股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1751%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
9．审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财额度的议案》
对此项议案，同意430,992,987股，占出席会议所有股东所持股份的99.5820%；反对1,808,917股，占出席会议所有股东所持股份的0.4180%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中，中小股东表决结果：同意19,573,956股，占出席会议的中小股东所持股份的91.5403%；反对1,808,917股，占出席会议的中小股东所持股份的8.4597%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000%。
10.审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
对此项议案，同意428,037,379股，占出席会议所有股东所持股份的98.8991%；反对4,764,525股，占出席会议所有股东所持股份的1.1009%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中，中小股东表决结果：同意16,618,348股，占出席会议的中小股东所持股份的77.7180%；反对4,764,525股，占出席会议的中小股东所持股份的22.2820%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000%。
该议案为特别决议事项，已获得本次会议有表决权股份总数的2/3以上审议通过。
11.审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
对此项议案，同意432,764,156股，占出席会议所有股东所持股份的99.9913%；反对37,748股，占出席会议所有股东所持股份的0.0087%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中，中小股东表决结果：同意21,345,125股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8235%；反对37,748股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1765%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
该议案为特别决议事项，已获得本次会议有表决权股份总数的2/3以上审议通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经上海市通力律师事务所律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效，本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1．上海凯宝药业股份有限公司2022年年度股东大会决议；
2．上海市通力律师事务所《关于上海凯宝药业股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
上海凯宝药业股份有限公司
董事会2023年5月12日