上海凯宝：2025年年度股东会决议公告

上海凯宝药业股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东会未出现否决议案的情形;

2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议的召开情况

1.会议召开的日期、时间:

(1)现场会议时间:2026 年5 月20 日(周三)14:00

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年5 月20 日上午9:15-9:25、9:30-11:30 和13:00-15:00;通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为2026 年5 月20 日上午9:15 至下午15:00 期 间的任意时间。

2.现场会议地点:上海市工业综合开发区程普路88 号公司三楼会议室

3.会议召开方式:以现场投票和网络投票相结合的方式召开

4.会议的召集人:公司董事会

5.会议的主持人:董事长穆竟伟女士

6.本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及《股东会 议事规则》等的有关规定。

(二)会议的出席情况

1.出席会议的总体情况

通过现场和网络投票的股东203 人,代表股份432,713,003 股,占公司有表决 权股份总数的41.3684%。

其中:通过现场投票的股东8 人,代表股份342,721,758 股,占公司有表决权 股份总数的32.7650%。

通过网络投票的股东195 人,代表股份89,991,245 股,占公司有表决权股份总 数的8.6034%。

2.中小股东出席情况

通过现场和网络投票的中小股东196 人,代表股份23,109,066 股,占公司有表 决权股份总数的2.2093%。

其中:通过现场投票的中小股东2 人,代表股份1,621,840 股,占公司有表决 权股份总数的0.1551%。

通过网络投票的中小股东194 人,代表股份21,487,226 股,占公司有表决权股 份总数的2.0542%。

3.出席会议的其他人员

本次会议由董事会召集、董事长穆竟伟女士主持,公司董事、高级管理人员及 见证律师等相关人员出席或列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》《公司章 程》和《股东会议事规则》等法律、法规和规范性文件的规定。

二、议案审议情况

案:

本次股东会采用了现场投票和网络投票相结合的表决方式,审议通过了以下议

1.审议通过了《关于公司2025 年度董事会工作报告的议案》

对此项议案,同意430,663,905 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5265%;反对2,018,698 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4665%; 弃权30,400 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决权股 份总数的0.0070%。

其中,中小股东表决结果:同意21,059,968 股,占出席本次股东会中小股东有

效表决权股份总数的91.1329%;反对2,018,698 股,占出席本次股东会中小股东有 效表决权股份总数的8.7355%;弃权30,400 股(其中,因未投票默认弃权0 股), 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1316%。

2.审议通过了《关于公司2025 年年度报告及摘要的议案》

对此项议案,同意430,928,365 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5876%;反对1,754,238 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4054%; 弃权30,400 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决权股 份总数的0.0070%。

其中,中小股东表决结果:同意21,324,428 股,占出席本次股东会中小股东有 效表决权股份总数的92.2773%;反对1,754,238 股,占出席本次股东会中小股东有 效表决权股份总数的7.5911%;弃权30,400 股(其中,因未投票默认弃权0 股), 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1316%。

3.审议通过了《关于公司2025 年度审计报告的议案》

对此项议案,同意431,048,605 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6154%;反对1,633,998 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3776%; 弃权30,400 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决权股 份总数的0.0070%。

其中,中小股东表决结果:同意21,444,668 股,占出席本次股东会中小股东有 效表决权股份总数的92.7976%;反对1,633,998 股,占出席本次股东会中小股东有 效表决权股份总数的7.0708%;弃权30,400 股(其中,因未投票默认弃权0 股), 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1316%。

4.审议通过了《关于公司2025 年度利润分配预案的议案》

对此项议案,同意430,683,505 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5310%;反对1,750,338 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4045%; 弃权279,160 股(其中,因未投票默认弃权9,700 股),占出席本次股东会有效表 决权股份总数的0.0645%。

其中,中小股东表决结果:同意21,079,568 股,占出席本次股东会中小股东有 效表决权股份总数的91.2177%;反对1,750,338 股,占出席本次股东会中小股东有

效表决权股份总数的7.5742%;弃权279,160 股(其中,因未投票默认弃权9,700 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2080%。

5.审议通过了《关于2026 年度公司董事薪酬方案的议案》

关联股东穆竟伟、张艳琪、新乡市凯谊商贸有限公司、穆竟男、王国明、任立 旺已对本议案回避表决。

对此项议案,同意21,147,532 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 90.7887%;反对2,128,798 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的9.1392%; 弃权16,800 股(其中,因未投票默认弃权800 股),占出席本次股东会有效表决权 股份总数的0.0721%。

其中,中小股东表决结果:同意20,963,468 股,占出席本次股东会中小股东有 效表决权股份总数的90.7153%;反对2,128,798 股,占出席本次股东会中小股东有 效表决权股份总数的9.2120%;弃权16,800 股(其中,因未投票默认弃权800 股), 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0727%。

6.审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度>的议 案》

对此项议案,同意430,593,665 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5102%;反对1,844,638 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4263%; 弃权274,700 股(其中,因未投票默认弃权800 股),占出席本次股东会有效表决 权股份总数的0.0635%。

其中,中小股东表决结果:同意20,989,728 股,占出席本次股东会中小股东有 效表决权股份总数的90.8290%;反对1,844,638 股,占出席本次股东会中小股东有 效表决权股份总数的7.9823%;弃权274,700 股(其中,因未投票默认弃权800 股), 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1887%。

7.审议通过了《关于续聘2026 年度审计机构的议案》

对此项议案,同意430,874,765 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5752%;反对1,692,938 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3912%; 弃权145,300 股(其中,因未投票默认弃权800 股),占出席本次股东会有效表决 权股份总数的0.0336%。

其中,中小股东表决结果:同意21,270,828 股,占出席本次股东会中小股东有 效表决权股份总数的92.0454%;反对1,692,938 股,占出席本次股东会中小股东有 效表决权股份总数的7.3259%;弃权145,300 股(其中,因未投票默认弃权800 股), 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6288%。

三、律师出具的法律意见

本次股东会经上海市通力律师事务所律师现场见证,并出具了法律意见书,认 为:本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定,出席会议 人员资格、本次股东会召集人资格均合法、有效,本次股东会的表决程序符合有关 法律法规及公司章程的规定,本次股东会的表决结果合法、有效。

四、备查文件

1.上海凯宝药业股份有限公司2025 年年度股东会决议;

2.上海市通力律师事务所《关于上海凯宝药业股份有限公司2025 年年度股东会 的法律意见书》。

特此公告。

上海凯宝药业股份有限公司董事会

2026 年5 月20 日