九洲集团：关于下属部分子公司之间股权划转的公告

证券代码：300040 证券简称：九洲集团 公告编号：2023-097债券代码：123089 债券简称：九洲转2

哈尔滨九洲集团股份有限公司关于下属部分子公司之间股权划转的公告

哈尔滨九洲集团股份有限公司（以下简称“公司”或“九洲集团”）于 2023年11月8日召开第八届董事会第七次会议，审议通过了《关于下属部分子公司之间股权划转的议案》，具体情况如下：

一、股权划转概述

为优化公司及各子公司业务体系，提高经营管理效率，公司现对同类或相关业务进行战略重组，将所持有沈阳昊诚电气有限公司（以下简称“昊诚电气”）、哈尔滨九洲电气工程有限公司（以下简称“九洲工程”）、 哈尔滨九洲电气技术有限责任公司（以下简称“九洲技术”）、哈尔滨九洲电力设计院有限公司（以下简称“九洲设计院”）100%的股权、四川旭达电力工程设计有限公司（以下简称“四川旭达”）70%股权划转至公司全资子公司九洲电气集团有限责任公司（以下简称“九洲电气”）。本次股权划转完成后，公司不再直接持有昊诚电气、九洲工程、九洲技术、九洲设计院、四川旭达的股权。本次股权划转变动如下图所示：

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次内部股权划转事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不会导致公司合并财务报表范围内主营业务、资产、收入发生变化，属于董事会审批权限，无需提交股东大会审议。

二、划转标的基本情况

（一）沈阳昊诚电气有限公司

1、工商情况

统一社会信用代码：91210106780088161P

类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

住所：沈阳经济技术开发区开发大路12甲3号

法定代表人：张勇

注册资本：人民币11000万

成立日期：2005年12月19日

经营范围：220KV以下的变压器和箱式变电站及配件、配套产品、机械电子产品及配件、高低压开关成套设备及配件、高压真空开关、高低压控制设备、电力自动化控制设备、三箱系列产品设计、制造、技术研发、销售及技术服务；承装（修、试）电力设施业务；自有房屋出租；新能源、软件技术开发；机械设备、机械结构、电子产品、控制设备、电蓄热设备、电直热转化设备的研发、设计、制造、试验、组装、销售；合同能源管理；计算机系统集成；节能技术咨询、技术服务；供热、供暖服务；机电工程安装；电力工程、输变电工程施工；代收水电费；220KV及以下供电、受电电力设施（设备）的试验；风力发电设备、太阳

能光伏发电设备、生物质发电设备、钢管电杆、输变电铁塔、钢结构制造、销售；招投标代理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

2、最近一年又一期财务指标：

单位：元

注：2022年财务报表经财务数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健审[2023]7636号《审计报告》，2023年9月30日财务报表未经审计。

3、昊诚电气不是失信被执行人

（二）哈尔滨九洲电气工程有限公司

1、工商情况

统一社会信用代码：91230103MA18WDE997类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)住所：哈尔滨市松北区九洲路609号3＃厂房法定代表人：赵晓红注册资本：人民币3000万成立日期：2015年11月25日经营范围：建设工程设计；各类工程建设活动；采购代理服务；电气设备销售；风电场相关装备销售；太阳能热发电装备销售；风力发电机组及零部件销售；太阳能热发电产品销售；先进电力电子装置销售；智能输配电及控制设备销售；电线、电缆经营；电气机械设备销售；风力发电技术服务；太阳能发电技术服务。

2、最近一年又一期财务指标：

单位：元

注：2022年财务报表经财务数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健审[2023]7884号《审计报告》，2023年9月30日财务报表未经审计。

3、九洲工程不是失信被执行人

（三）哈尔滨九洲电气技术有限责任公司

1、工商情况

统一社会信用代码：912301995719171546类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)住所：黑龙江省哈尔滨市松北区九洲路609号2＃厂房法定代表人：李寅注册资本：人民币23500万成立日期：2011年4月25日经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电气设备销售；先进电力电子装置销售；变压器、整流器和电感器制造；电池制造；电池销售；充电桩销售；电力电子元器件制造；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；电器辅件销售；电器辅件制造；机械电气设备制造；机械电气设备销售；电力电子元器件销售；电子元器件制造；电气设备修理；电工仪器仪表销售；电工仪器仪表制造；电容器及其配套设备制造；电容器及其配套设备销售；电子元器件与机电组件设备销售；输配电及控制设备制造；数控机床销售；工业自动控制系统装置制造；工业控制计算机及系统制造；工业控制计算机及系统销售；机械设备销售；金属结构销售；工业自动控制系统装置销售；数控机床制造；机械零件、零部件销售；集装箱销售；机械设备研发；通用零部件制造；五金产品制造；金属结构制造；软件开发；软件销售。许可项目：建筑劳务分包；建设工程施工；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。

2、最近一年又一期财务指标：

单位：元

注：2022年财务报表经财务数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健审[2023]8065号《审计报告》，2023年9月30日财务报表未经审计。

3、九洲技术不是失信被执行人

（四）哈尔滨九洲电力设计院有限公司

1、工商情况

统一社会信用代码：91230109MA1CEY7G4N类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）住所：哈尔滨市松北区九洲路609号1＃厂房法定代表人：王恩刚注册资本：人民币1000万成立日期：2021年2月5日经营范围：许可项目：电力设施承装、承修、承试；各类工程建设活动；建筑智能化系统设计；测绘服务；建设工程勘察；建设工程设计（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：对外承包工程；基础地质勘查；规划设计管理；工业设计服务；专业设计服务；平面设计；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

2、最近一年又一期财务指标：

单位：元

注：2022年财务报表经财务数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健审[2023]7903号《审计报告》，2023年9月30日财务报表未经审计。

3、九洲设计院不是失信被执行人

（五）四川旭达电力工程设计有限公司

1、工商情况

统一社会信用代码：91510100MA61TQ8W0A类型：其他有限责任公司住所：成都市成华区建祥路6号9栋4层14号法定代表人：王恩刚注册资本：人民币1000万成立日期：2016年3月10日经营范围：电力工程设计、施工；工程勘察设计；水利水电工程设计与施工；城市及道路照明工程设计与施工；市政工程设计与施工；工程测量；计算机技术服务；输变电工程设计与施工；公路工程设计与施工；建筑机电安装工程设计与施工；房屋建筑工程设计与施工；电子与智能化工程设计与施工；工程管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2、最近一年又一期财务指标：

单位：元

注：2022年财务报表经财务数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健审[2023]7901号《审计报告》，2023年9月30日财务报表未经审计。

3、四川旭达不是失信被执行人

三、划入方的基本情况

九洲电气集团有限责任公司

1、工商情况

统一社会信用代码：91230109MA1F8H838N类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)住所：哈尔滨市松北区九洲路609号1＃厂房法定代表人：李寅注册资本：人民币5000万成立日期：2021年10月28日经营范围：一般项目：变压器、整流器和电感器制造；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；机械电气设备制造；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；电力设施器材制造；电力设施器材销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；风力发电机组及零部件销售；太阳能热发电装备销售；太阳能发电技术服务；风电场相关装备销售；风电场相关系统研发；工程管理服务；充电桩销售；新能源汽车换电设施销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；生物质能技术服务；风力发电技术服务；发电技术服务

2、截至2023年9月30日，九洲电气集团有限责任公司资产负债及所有者权益均为0元

3、九洲电气不是失信被执行人

四、本次股权划转对公司的影响

本次股权划转是基于公司内部组织结构和业务架构的调整，有助于公司进一步促进业务融合与协同发展，明晰公司战略布局及各业务板块职责，提高经营管理效率，增强市场竞争力。本次划转不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司财务情况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

特此公告！

哈尔滨九洲集团股份有限公司董事会

二〇二三年十一月八日