九洲集团：第八届董事会第十次会议决议公告

哈尔滨九洲集团股份有限公司第八届董事会第十次会议决议公告

哈尔滨九洲集团股份有限公司（以下简称“公司”或“九洲集团”）于2024年2月17日以电子邮件和传真方式向全体董事发出召开第八届董事会第十次会议的通知。会议于2023年2月27日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。

本次会议的召开符合《公司法》等相关法律及《公司章程》的规定。

会议由董事长李寅先生主持，经表决形成如下决议：

一、审议通过《关于为定边蓝天新能源发电有限公司融资租赁借款提供担保的议案》

本公司为定边蓝天新能源发电有限公司（以下简称“定边蓝天”）BT工程总包服务商，同意九洲集团为定边蓝天与中航国际融资租赁有限公司签属的融资租赁合同提供连带责任保证担保，债务本金不超过30,000万元。担保范围、担保期限以签署的保证合同为准。借款主要用于偿还原有融资租赁借款及公司总包垫资款，定边蓝天以其电费收费权向本公司提供第二顺位权的反担保。

公司董事会认为定边蓝天并网发电后，每年的发电收益有能力偿还融资租赁的租金、利息及各项手续费，未来具有偿付债务的能力，对其提供担保主要为了加快应收账款的回款速度，提高资金周转效率。

《关于为定边蓝天新能源发电有限公司融资租赁借款提供担保的公告》具体内容详见公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》

公司定于2024年3月14日（星期四）在公司会议室以现场表决与网络投票相结合的方式召开2024年第二次临时股东大会。

《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

哈尔滨九洲集团股份有限公司第八届董事会第十次会议决议。

特此公告！

哈尔滨九洲集团股份有限公司

董事会

二〇二四年二月二十七日