九洲集团：2023年度股东大会决议公告
证券代码：300040 证券简称：九洲集团 公告编号：2024-065债券代码：123089 债券简称：九洲转2
哈尔滨九洲集团股份有限公司
2023年度股东大会决议公告
特别提示：
1．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；2．本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2024年5月24日（星期五）下午13:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月24日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月24日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：哈尔滨市松北区九洲路609号九洲电气科技产业园一楼会议室。
3、会议召集人：公司董事会。
4、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
5、会议主持人：公司董事长李寅先生。
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
二、会议出席情况
1、公司的总股本为587,706,566股，通过现场和网络投票的股东12人，代表
股份167,694,122股，占上市公司总股份的28.5336％。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份167,162,522股，占上市公司总股份的28.4432％。通过网络投票的股东10人，代表股份531,600股，占上市公司总股份的0.0905％。
其中，通过现场和网络投票的中小股东10人，代表股份531,600股，占上市公司总股份的0.0905％。
2、公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。
三、议案审议情况
（一）审议《董事会工作报告》的议案
表决情况： 同意167,281,822股，占出席会议所有股东所持股份的99.7541％；反对412,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.2459％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中持股比例在5%以下的中小股东投票情况为：同意119,300股，占出席会议的中小股东所持股份的22.4417％；反对412,300股，占出席会议的中小股东所持股份的77.5583％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过
（二）审议《监事会工作报告》的议案
表决情况： 同意167,281,822股，占出席会议所有股东所持股份的99.7541％；反对412,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.2459％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中持股比例在5%以下的中小股东投票情况为：同意119,300股，占出席会议的中小股东所持股份的22.4417％；反对412,300股，占出席会议的中小股东所持股份的77.5583％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过
（三）审议《2023年年度报告及其摘要》的议案
表决情况： 同意167,281,822股，占出席会议所有股东所持股份的99.7541％；反对412,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.2459％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中持股比例在5%以下的中小股东投票情况为：同意119,300股，占出席会议的中小股东所持股份的22.4417％；反对412,300股，占出席会议的中小股东所持股份的77.5583％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。表决结果：通过
（四）审议《2023年度财务报告》的议案
表决情况： 同意167,281,822股，占出席会议所有股东所持股份的99.7541％；反对412,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.2459％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中持股比例在5%以下的中小股东投票情况为：同意119,300股，占出席会议的中小股东所持股份的22.4417％；反对412,300股，占出席会议的中小股东所持股份的77.5583％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过
（五）审议《关于2023年利润分配方案》的议案
表决情况： 同意167,281,822股，占出席会议所有股东所持股份的99.7541％；反对412,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.2459％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中持股比例在5%以下的中小股东投票情况为：同意119,300股，占出席会议的中小股东所持股份的22.4417％；反对412,300股，占出席会议的中小股东所持股份的77.5583％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过
（六）审议《关于续聘2024年度审计机构》的议案
表决情况： 同意167,281,822股，占出席会议所有股东所持股份的99.7541％；反对412,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.2459％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中持股比例在5%以下的中小股东投票情况为：同意119,300股，占出席会议的中小股东所持股份的22.4417％；反对412,300股，占出席会议的中小股
东所持股份的77.5583％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过
（七）审议《关于公司董监高2024年度薪酬标准及考核方案》的议案表决情况： 同意167,281,822股，占出席会议所有股东所持股份的99.7541％；反对412,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.2459％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。其中持股比例在5%以下的中小股东投票情况为：同意119,300股，占出席会议的中小股东所持股份的22.4417％；反对412,300股，占出席会议的中小股东所持股份的77.5583％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过
（八）审议《关于使用暂时闲置资金购买银行理财产品》的议案表决情况： 同意167,281,822股，占出席会议所有股东所持股份的99.7541％；反对412,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.2459％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。其中持股比例在5%以下的中小股东投票情况为：同意119,300股，占出席会议的中小股东所持股份的22.4417％；反对412,300股，占出席会议的中小股东所持股份的77.5583％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过
（九）审议《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜》的议案表决情况： 同意167,281,822股，占出席会议所有股东所持股份的99.7541％；反对412,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.2459％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中持股比例在5%以下的中小股东投票情况为：同意119,300股，占出席会议的中小股东所持股份的22.4417％；反对412,300股，占出席会议的中小股东所持股份的77.5583％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席
会议的中小股东所持股份的0.0000％。表决结果：通过
（十）审议《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
表决情况： 同意167,281,822股，占出席会议所有股东所持股份的99.7541％；反对412,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.2459％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中持股比例在5%以下的中小股东投票情况为：同意119,300股，占出席会议的中小股东所持股份的22.4417％；反对412,300股，占出席会议的中小股东所持股份的77.5583％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过
（十一）审议《关于为子公司申请综合授信提供担保》的议案
表决情况： 同意167,229,822股，占出席会议所有股东所持股份的99.7231％；反对464,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.2769％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中持股比例在5%以下的中小股东投票情况为：同意67,300股，占出席会议的中小股东所持股份的12.6599％；反对464,300股，占出席会议的中小股东所持股份的87.3401％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过
（十二）审议《关于2024年度日常关联交易预计》的议案
表决情况： 同意167,281,822股，占出席会议所有股东所持股份的99.7541％；反对412,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.2459％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中持股比例在5%以下的中小股东投票情况为：同意119,300股，占出席会议的中小股东所持股份的22.4417％；反对412,300股，占出席会议的中小股东所持股份的77.5583％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过
四、备查文件
1．哈尔滨九洲集团股份有限公司2023年度股东大会决议；2．黑龙江大地律师事务所出具的《关于哈尔滨九洲集团股份有限公司2023年度股东大会之法律意见书》。
特此公告!
哈尔滨九洲集团股份有限公司
董事会二〇二四年五月二十四日